16 criptoplataformas se enfrentan a la suspensión en Corea del Sur durante la represión

La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (KoFIU) dijo que había alertado a la autoridad investigadora sobre las actividades comerciales ilegales de 16 proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) no registrados que operan en Corea del Sur.

en un publicación publicado el 18 de agosto, KOFIU enumeró algunas plataformas populares por violar la Ley de Informes y Uso de Información de Transacciones Financieras Específicas mientras no están registradas a nivel nacional. Los nombres de los delincuentes incluyen KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex y Pionex.

Represión de empresas no registradas

El regulador señaló: «Se descubrió que los 16 VASP con sede en el extranjero participaban en actividades comerciales dirigidas a consumidores nacionales al ofrecer sitios web en coreano, organizar eventos promocionales dirigidos a consumidores coreanos y brindar una opción de pago que respalda la compra de recursos virtuales a través de tarjetas de crédito . «

Además, la agencia también aconsejó a los usuarios que tengan «más precaución» al tratar con proveedores de servicios de recursos virtuales (VASP) no registrados para evitar «daño».

La circular sigue a una notificación anterior emitida el 22 de julio de 2021, que ordenaba a los VASP radicados en el extranjero obtener un registro para realizar actividades en el país. Ahora, KoFIU señala que “las autoridades planean tomar las medidas necesarias” sobre la base del incumplimiento.

Las acciones podrían incluir la presentación de informes a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en cada uno de los 16 países de origen de los VASP no registrados. Mientras tanto, en Corea del Sur, la agencia dice que se puede imponer una restricción en el registro como VASP por un período específico junto con una sentencia máxima de prisión de cinco años o una multa de KRW 50 millones (aproximadamente $ 37,750) por actividad de comercio ilegal.

Los VASP ilegales serán condenados al ostracismo según lo exigen las nuevas regulaciones

Si bien se prevé una suspensión de las operaciones para estas plataformas, se informa que las agencias harán «imposible» la transferencia de criptomonedas entre plataformas registradas y no registradas.

La declaración destacó además: «La KoFIU ha pedido a la Comisión de Comunicaciones de Corea y a la Comisión de Estándares de Comunicaciones de Corea que bloqueen el acceso nacional a los sitios web de VASP no registrados para evitar el uso de servicios de recursos virtuales proporcionados por entidades no registradas».

Además, según la circular, las compañías de tarjetas de crédito también tienen la tarea de cortar los lazos con estas plataformas «ilegales», ya que las agencias continúan monitoreando la actividad dentro de la industria.

Dicho esto, la semana pasada, Crypto.com, con sede en Singapur, también adquirió dos empresas locales en Corea del Sur para servir como un proveedor de servicios de activos virtuales registrado bajo la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas de la nación.

Mientras tanto, en medio de la represión, las fuerzas policiales de Corea del Sur también están experimentando con la incautación de activos virtuales para otros delitos civiles. Ser – estar[In]Crypto también ha citado previamente informes que sugieren que los reguladores financieros del país también pueden revisar su legislación actual, ya que la FSC ha lanzado un grupo de trabajo conjunto para establecer un marco criptográfico.

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