74 legisladores estadounidenses han violado las leyes de tráfico de información privilegiada, pero no enfrentarán cargos

Los reguladores de EE. UU. han sido cómplices de legisladores beligerantes que violan una ley destinada a evitar el tráfico de información privilegiada y los conflictos de intereses. Es probable que unos 74 congresistas queden sin consecuencias tras comprar y vender millones de dólares en acciones que no informaron.

Se produce cuando la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), que supervisa los problemas de manipulación del mercado, tomó medidas enérgicas contra violaciones similares de criptomonedas. La industria siempre ha mantenido un desapego cínico de cualquier forma de control central.

Los problemas de uso de información privilegiada en criptomonedas pueden haberse estado agravando durante algún tiempo. Pero su característica desconfianza en el control centralizado podría estar justificada después de esta aparente aplicación selectiva de la ley por parte del regulador de valores, según los observadores.

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«Debido a la falta de regulación, se han establecido varias prácticas cuestionables y de manipulación del mercado, como esquemas de bombeo y descarga», dijo a BeInCrypto Soham Panchamiya, asociado del bufete de abogados Reed Smith.

«En última instancia, este tipo de esfuerzo siempre ha existido históricamente: lo vimos en el mercado de valores durante muchos años hasta que las regulaciones tomaron medidas enérgicas contra lo peor», agregó.

74 legisladores no denuncian sus transacciones financieras

Jueves Business Insider publicado una lista de 74 miembros del Congreso que afirmaron que «no habían informado adecuadamente sus transacciones financieras». Una ley de 2012 llamada «Ley para detener el comercio basado en el conocimiento del Congreso» les exige hacerlo dentro de los 45 días posteriores a la negociación.

También conocida como la Ley STOCK, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley para evitar el «uso de información privilegiada y los conflictos de intereses» entre sus miembros. También quería «obligar a los legisladores a ser más transparentes sobre sus tratos financieros personales».

Los legisladores están obligados a revelar de inmediato «cualquier negociación de acciones realizada por ellos mismos, un cónyuge o un hijo dependiente».

“Pero muchos miembros del Congreso no han cumplido plenamente con la ley”, dice el informe. «Ofrecen excusas que incluyen ignorancia de la ley, errores administrativos y errores de un contador».

Algunos de los legisladores identificados incluyen a Pat Fallon, un republicano de Texas. Fallon no reveló más de 93 intercambios de acciones por valor de $ 17,53 millones en el tiempo. Llegó hasta cuatro meses tarde. Los intercambios se produjeron durante el primer semestre de 2021.

La senadora Cynthia Lummis, partidaria de Bitcoin, llegó con varios días de retraso al informar que compró la criptomoneda de 100.000 dólares en agosto. El republicano de Wyoming dijo que la demora de más de 45 días se debió a un «error de archivo».

Según los informes, la representante Susie Lee, demócrata de Nevada, no reveló adecuadamente más de 200 bolsas de valores desde principios de 2020 hasta mediados de 2021. Los acuerdos tienen un valor de hasta $ 3,3 millones. Lee y su esposo también negociaron ocho acciones en 2021 que no se informaron hasta el 13 de agosto de 2022.

Por qué los congresistas no deberían negociar acciones

Los legisladores estadounidenses continuaron comprando y vendiendo acciones individuales con pocas restricciones. Esto a pesar de la influencia que ejercen como creadores de leyes que rigen la actividad empresarial. Y también el acceso ilimitado que tienen a información que puede no estar disponible al público.

Entre 2019 y 2021, unos 183 senadores o diputados en ejercicio denunciaron sus bolsas de valores u otros activos financieros. Solo o por un pariente cercano, de acuerdo a a una investigación del New York Times.

Sin embargo, 97 de ellos «servieron en comités del Congreso que potencialmente les proporcionaron información sobre empresas cuyas acciones informaron haber comprado o vendido», dijo. Por ejemplo, el senador Tommy Tuberville es republicano por Alabama.

También es miembro de la Comisión de Agricultura. Desde el año pasado, Tuberville ha informado a menudo que negocia «contratos de precios de ganado». Esto fue en un momento en que el comité, por admisión del propio senador, había «hablado sobre mercados de ganado».

El representante Bob Gibbs, un republicano de Ohio en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, informó haber comprado acciones en la compañía farmacéutica AbbVie en 2020 y 2021. Sucedió «mientras el comité investigaba a AbbVie y a cinco rivales sobre los altos precios de los medicamentos», dice el periódico.

Los ejemplos muestran una falta de conducta ética, conflicto de intereses y el riesgo de uso de información privilegiada por parte de los legisladores en ejercicio. El uso de información privilegiada es ilegal. La práctica ofrece una ventaja en el comercio de bolsa debido a su acceso privilegiado a información confidencial.

Doble rasero: el dilema de la criptorregulación

Entonces, ¿qué sucede con los legisladores que no cumplen con las leyes sobre uso de información privilegiada?

No mucho en realidad. En el ejemplo de los 74 congresistas que no denunciaron a tiempo una negociación en violación de la Ley BURSÁTIL, lo más probable es que enfrenten una multa. Sin embargo, la multa suele ser una miseria de solo $ 200, como tarifa estándar, informó Business Insider.

A veces es simplemente «renunciado por los funcionarios éticos de la Cámara o el Senado». Si bien los legisladores se llevan bien con los delitos de uso de información privilegiada, los inversores en criptomonedas no pueden decir lo mismo. La SEC está tomando medidas enérgicas contra la industria con acciones que se presentan como un doble estándar de moralidad.

En julio, la SEC y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) presentaron cargos civiles y penales contra Ishan Wahi, exgerente de producto del intercambio de criptomonedas Coinbase Global. Fue el primer cargo de uso de información privilegiada de la SEC relacionado con criptomonedas.

Wahi fue acusado junto con su hermano Nikhil y un socio, Sameer Ramani. Se alega que Ishan Wahi compartió con su hermano y amigo «información confidencial» sobre los criptoactivos que Coinbase estaba a punto de incluir en su intercambio.

Según los informes, Nikhil Wahi y Ramani obtuvieron una ganancia de más de USD 1,1 millones al comprar y vender 25 criptomonedas basadas en Ethereum antes de que Coinbase anunciara su cotización. Esto sucedió en al menos 14 ocasiones entre junio de 2021 y abril de 2022, dicen las denuncias.

Nikhil Wani se declaró culpable de un cargo de conspiración por fraude informático en septiembre. Debería ser sentenciado en diciembre. Su hermano, Ishan, se declaró inocente y se espera que comparezca ante el tribunal el 22 de marzo de 2023. Ramani sigue prófugo.

«El uso de información privilegiada en el sector de las criptomonedas/Web3 ha ido en aumento durante algún tiempo», dijo a BeInCrypto Soham Panchamiya, asociado del bufete de abogados Reed Smith.

«Entre los diversos escándalos (OpenSea, Coinbase), la falta de regulación en el sector ha permitido que algunos malos actores difamen el mercado general y socaven la confianza».

Sin embargo, esto es algo que se puede «controlar fácilmente». Continuando, Panchamiya dijo:

«Los países de todo el mundo han comenzado a implementar e incorporar seriamente leyes y regulaciones específicas de criptomonedas en sus marcos nacionales para proteger a los consumidores y eliminar a los malos actores».

Autoridad moral

Solo hay una acusación más de uso de información privilegiada relacionada con la criptomoneda, que está registrada. En junio, el Departamento de Justicia acusó a Nathaniel Chastain, exgerente de productos de OpenSea, de «fraude informático y lavado de dinero» en relación con un esquema para participar en el uso de información privilegiada en NFT.

Chastain supuestamente intercambió información privilegiada sobre tokens no fungibles (NFT) que se suponía que estaban presentes en OpenSea, el mercado NFT más grande. Lo hizo por «ganancia financiera personal», dijo el fiscal federal Damian Williams.

«Los NFT pueden ser nuevos, pero este tipo de esquema criminal no lo es», dijo más tarde. «[The] las acusaciones demuestran el compromiso de esta Oficina de suprimir el uso de información privilegiada, independientemente de si ocurre en el mercado de valores o en la cadena de bloques».

Los cargos de fraude informático y lavado de dinero conllevan cada uno una sentencia máxima de 20 años de prisión, según el Departamento de Justicia. Curiosamente, las sentencias máximas posibles son prescritas por el Congreso.

Estos son los mismos tipos que pagan una multa de $ 200 por violar las leyes de abuso de información privilegiada. ¿O quién simplemente convence a sus compañeros del Comité de Ética para que retiren la multa? Según este estándar, los legisladores estadounidenses no tienen el derecho moral de proyectarse en las criptomonedas como faros de justicia.

Son demasiado sucios para ser los que lideran la cruzada contra los problemas de uso de información privilegiada o los conflictos de intereses en la industria de las criptomonedas. La evidencia muestra una clara aplicación selectiva de la ley: una para los legisladores y otra para los participantes de criptomonedas.

La intervención del Congreso alude al fracaso de las criptomonedas como alternativa radical al dinero, o autorregulación. Pero no ofrece una solución diferente a los problemas de censura financiera, autoridad estatal y complicidad que enfrentan Bitcoin y sus derivados.

La cadena de bloques puede tener sus fallas como alternativa a la idea tradicional de dinero y propiedad. Pero su infraestructura democrática es un punto de partida justo para el progreso consciente, particularmente en la aplicación justa de la ley.

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