$ 90 millones Crypto Ponzi Schemester sentenciado a siete años

La jueza de distrito de los Estados Unidos, Valerie Caproni, condenó a Stefan Qin a siete años y medio de prisión por defraudar a los inversores por $ 90 millones en un esquema de cifrado Ponzi.

Qin, un ciudadano australiano de 24 años, abandonó la universidad para fundar Virgil Sigma Fund LP en 2017. Dijo que el fondo de cobertura estaba generando retornos del 500% a través del arbitraje en 40 intercambios de criptomonedas en todo el mundo.

En cambio, Qin utilizó el dinero de sus inversores para financiar un estilo de vida lujoso, que incluía un ático de 23.000 dólares al mes en Manhattan. También robó el dinero en inversiones fallidas no autorizadas en ofertas iniciales de monedas y bienes raíces. Los fiscales federales dijeron que Qin defraudó a más de 100 personas de alrededor de $ 90 millones.

«Virgil tenía una estrategia de mercado declarada de inversiones seguras y neutrales», dijo la abogada de Manhattan Audrey Strauss en un comunicado. declaración. «Los inversores de Qin pronto descubrieron que sus estrategias no eran mucho más que un medio disfrazado de malversar y realizar inversiones no autorizadas con fondos de clientes».

Operaciones fraudulentas de criptomonedas de Qin

Qin afirmó que podía ganar dinero a través de un algoritmo comercial especial que desarrolló llamado Tenjin. Dijo que podía comprar una criptomoneda en un intercambio y venderla por un precio más alto en otro. Poco después de iniciar Virgil en 2017, se jactó de que el fondo ya había producido un rendimiento anual del 500%. Al año siguiente, el Wall Street Journal escribió un perfil sobre él. En ese momento, estaba administrando $ 23.5 millones, que habían aumentado a $ 90 millones para 2020.

Sin embargo, una vez que «las cosas empezaron a ir mal, la gente empezó a sospechar de mis promesas», le dijo Qin al juez. «En lugar de confesar, hice lo peor y dupliqué mis mentiras», dijo Qin. “Pensé que yo era el protagonista principal y la vida era un videojuego y acababa de encontrar el código de trucos para vencerlo. Como sabemos, la vida no es un videojuego ”.

A medida que las pérdidas empeoraron hacia fines del año pasado y los inversores comenzaron a pedir la devolución de su dinero, Qin intentó asaltar otro fondo que había comenzado a realizar esos pagos. Pero la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) logró persuadir a las bolsas de criptomonedas para que congelaran los activos de ese fondo en diciembre.

Juicio pasado

Al pronunciar la sentencia, Caproni dijo que Qin «ha elegido deliberada y conscientemente un camino» para robar a los inversores. Qin llegó a producir extractos bancarios falsos para mentir a los clientes sobre cómo estaba usando su dinero. «Este tipo de delito de cuello blanco es tan devastador para las víctimas como cualquier otro tipo de delito y será castigado con severidad», dijo Caproni.

El juez también dijo que la sentencia tenía la intención de disuadir a otros de delitos similares. Otra razón fue proteger al público de Qin, a quien llamó «una persona potencialmente muy peligrosa».

El hecho de que los delitos financieros estén cada vez más representados por las criptomonedas es una de las razones por las que el Congreso se está volviendo más cuidadoso a la hora de regularlas. Además, el presidente de la SEC, Gary Gensler, también dejó en claro que tiene la intención de regular sólidamente la industria.

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