Actualización sobre la demanda de Tether y Bitfinex: el CTO Paolo Ardoinoto testifica sobre acusaciones de fraude

Paolo Ardoino, CTO de Tether y Bitfinex, está a punto de dar un testimonio crucial en una demanda importante. Esta demanda, presentada en 2019, acusa a ambas empresas de mala conducta financiera y solicita más de 1,4 billones de dólares en daños y perjuicios. Se les acusa de fraude bancario y blanqueo de dinero, pero Tether dice que no han hecho nada malo.

¿Tether cerca de la liquidación?

El caso de alto riesgo comenzó en 2019 y un juez de Nueva York se negó recientemente a posponer el testimonio de Ardoino hasta octubre, lo que provocó algunos problemas a la defensa. Fue iniciado por primera vez por Jason Leibowitz, cofundador de LeboBTC, y alega mala conducta financiera por parte de Bitfinex y Tether. Los demandantes son Buscando más de 1,4 billones de dólares en daños y perjuicios por presunto fraude bancario y lavado de dinero. Sin embargo, Tether niega haber actuado mal.

La demanda también examina si Tether tiene suficiente dinero para respaldar su moneda digital. Ha habido discusiones sobre de qué podría hablar Ardoino durante su testimonio. El juez dijo que sólo puede hablar de cosas en las que todos estén de acuerdo.

Tether es un gran actor en el mundo de las monedas digitales, con una gran cuota de mercado. Sin embargo, ha habido preocupaciones sobre si tienen suficiente dinero en el banco para respaldar toda su moneda digital. El año pasado resolvieron una investigación con el Fiscal General del Estado de Nueva York, lo que significa que ya no podían hacer negocios en Nueva York.

Reacciones desde el frente criptográfico

La jueza Katherine Polk Failla expresó su preocupación por el ritmo y la preparación del caso, y señaló que cualquier falta de preparación fue “en gran medida culpa suya”. Se está siguiendo de cerca el resultado de la declaración de esta semana, ya que podría tener un impacto significativo en Tether, Bitfinex y el mercado de criptomonedas en general.

Analizar lo que el tribunal puede considerar en el caso

1. Ya que no está claro qué podrá discutir Paolo Ardoino, CTO de Tether y Bitfinex, durante su testimonio. Es especulativo que puedan tener algunas lagunas potenciales en los registros comerciales, las políticas de préstamos y las billeteras específicas que contienen reservas de Tether.

2. Los demandantes pretenden investigar si las cuentas que los demandados afirman tener reservas de USDT estaban mezcladas con otros activos. En este caso también se sopesarán las reservas de Tether.

3. En julio, Tether dijo que 72 mil millones de dólares en valores del Tesoro de Estados Unidos respaldaban su moneda estable, que actualmente tiene una capitalización de mercado superior a 83 mil millones de dólares.

Entonces, lo que sucede en esta demanda es muy importante. Podría tener un gran impacto en Tether, Bitfinex y todo el mercado de divisas digitales.