Archivos de deudores de FTX para limitar el alcance de los reguladores de los mercados digitales de FTX

Los abogados de FTX están solicitando al Tribunal de Quiebras de EE. UU. en Delaware que rechace las reclamaciones de FTX Digital Markets (DM) sobre la propiedad de FTX Trading Limited.

Afirman que FTX DM era un refugio de fraude al que el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, transfirió fondos de clientes.

No se espera que los mercados digitales FTX afecten los créditos de los acreedores

Los abogados dicen que FTX DM, que fue puesto en liquidación por los reguladores de las Bahamas el 10 de noviembre de 2022, poco antes de que FTX Trading se declarara en bancarrota, había afirmado falsamente que poseía las criptomonedas, la propiedad intelectual y los clientes de FTX.

A diferencia de los liquidadores, dijeron los abogados, «FTX DM no era más que un proveedor de corta duración de servicios limitados de ‘emparejamiento’ para transacciones de cliente a cliente». Los liquidadores habían afirmado previamente que FTX era «el centro del grupo FTX».

Estos reclamos siguieron a los intentos de los liquidadores de trasladar el caso de quiebra de FTX de los Estados Unidos a las Bahamas.

Además, los abogados de FTX argumentaron que FTX DM no era un deudor que no debería haber amenazado los reclamos de los acreedores sobre la propiedad de FTX Trading.

También dicen que Bankman-Fried había aprovechado una estrecha relación con los reguladores de las Bahamas para transferir $143 millones de fondos de clientes de FTX de FTX.com y Alameda Research a FTX DM para enriquecer a los empleados de FTX.

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Además, los abogados quieren que el juez de quiebras declare fraudulentas las transferencias a FTX DM. También están buscando fallos de que FTX DM no posee la propiedad intelectual, la información del cliente, las criptomonedas o la moneda fiduciaria de FTX.

FTX Group, que incluye el intercambio de criptomonedas FTX.com, se declaró en bancarrota el 11 de noviembre de 2023, en medio de una oleada de retiros provocada por una crisis de confianza en el token FTT nativo de FTX. El caso de quiebra de FTX está actualmente pendiente en Delaware.

Sam Bankman-Fried se ha apalancado deliberadamente con los reguladores de las Bahamas

Según documentos judiciales, Sam Bankman-Fried tenía una relación «acomodatoria» con los reguladores de las Bahamas. Estos reguladores incluyen la Comisión de Valores de las Bahamas, el Fiscal General y el Primer Ministro de las Bahamas.

The Wall Street Journal informó en noviembre de 2022 que el primer ministro de las Bahamas, Philip Davis, había ayudado a allanar el camino para la sede mundial de FTX.

“La llegada y presencia de FTX subraya la disposición de las Bahamas para ser el hogar de los líderes mundiales en el espacio criptográfico”, dijo Davis en un video publicado por la Oficina del Primer Ministro en abril de 2022.

Las Bahamas fue el primer país en emitir una moneda digital nacional, el dólar de arena.

“FTX probablemente esperaba, o tal vez incluso esperaba, que las Bahamas no implementaran parcialmente su DARE [Digital Assets and Registered Exchanges Act, 2020]”, dijo Bruce Zagaris, experto en servicios financieros del Caribe y delitos de cuello blanco. Según el WSJ, Bahamas ha utilizado FTX para justificar la ley.

Bankman-Fried también esclavizó a los reguladores estadounidenses

Pero Bankman-Fried también buscó la aprobación de los reguladores estadounidenses, incluidos la CFTC y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC).

Un informe reciente del Washington Examiner sugirió que Bankman-Fried había estado tratando de atraer al presidente de la FDIC con la estructura de riesgo de FTX al jactarse de que FTX era un intercambio de criptomonedas «superior».

Bankman-Fried enfrenta doce cargos por delitos graves en los Estados Unidos, incluidos lavado de dinero, fraude electrónico y violaciones de financiamiento de campañas.

«Tal vez deberíamos considerarnos afortunados porque si no fuera por el precipitado colapso de FTX, los ejecutivos que ahora enfrentan cargos federales podrían haber sido los principales impulsores de la supervisión del gobierno sobre ellos y sus competidores». Ella dijo Michael Chamberlain del organismo de control Protect the Public’s Trust.

El organismo de control señaló que la rápida respuesta de la agencia gubernamental a un correo electrónico de Bankman-Fried demostró que el exdirector ejecutivo ejercía una influencia significativa sobre los reguladores estadounidenses.

En diciembre de 2022 surgieron informes de que había invitado al entonces comisionado de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, Dan Berkowitz, a una comida extravagante. Berkowitz renunció poco después.

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