Argentina debe incluir criptomoneda empresas en su régimen regulatorio antilavado de dinero (AML) más amplio, según el tiempos de buenos aires.
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina es la autoridad competente del país cuando se trata de regular los riesgos de lavado de dinero y, según se informa, ahora está trabajando para agregar empresas criptográficas a la lista de entidades sujetas a los requisitos de informes contra el lavado de dinero.
Según una persona «con conocimiento de primera mano del tema», el plan es que estas nuevas regulaciones entren en vigencia este año.
Si se aprueban estas regulaciones, cambiará significativamente la forma en que las empresas de criptomonedas interactúan con los reguladores en Argentina. Al momento de escribir, estas empresas solo tendrían la tarea de cumplir con las regulaciones de declaración de impuestos de 2019.
Regulaciones de Criptomonedas y Lavado de Dinero
Esta, por supuesto, no es la primera vez que un regulador que supervisa los riesgos de AML se dirige a las empresas de criptomonedas.
En el Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) hizo lo mismo en marzo de 2021.
Desde entonces, las empresas de criptomonedas, tal como las define la FCA, han tenido que presentar informes anuales sobre delitos financieros, documentando, por ejemplo, la cantidad de informes de actividades sospechosas generados durante el período del informe.
«Esta declaración política propone que se incluyan empresas y negocios de criptomonedas adicionales en el alcance de la devolución en función de sus actividades comerciales y los posibles riesgos de lavado de dinero», la FCA dijo en ese momento.
Más recientemente, los Estados Unidos y la Unión Europea también han realizado importantes cambios regulatorios a las criptomonedas.
A principios de este mes, el presidente Biden firmado una orden ejecutiva largamente esperada para las criptomonedas: la orden ejecutiva para garantizar el desarrollo responsable de los activos digitales. Parte de esta orden ejecutiva tiene como objetivo tomar medidas enérgicas contra las finanzas ilícitas en la industria de las criptomonedas.
Al otro lado del charco, los legisladores del Parlamento Europeo votado para aprobar el paquete legislativo de Regulación de Mercados en Criptoactivos.
Si bien aún no es ley, el paquete MiCA tiene como objetivo coordinar el enfoque de la UE para regular la industria de las criptomonedas a lo grande.
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