Autoridad de Conducta Financiera investiga a 50 criptooperadores

UK Financial Control está llevando a cabo 50 investigaciones sobre operadores de criptomonedas, que también incluyeron investigaciones criminales.

La Autoridad de Conducta Financiera dijo que había iniciado investigaciones para detener una ola de estafas e iniciativas no reguladas. La autoridad dijo que llevó a cabo 300 investigaciones relacionadas con actividades criptográficas no autorizadas durante un período de seis meses el año pasado.

Durante ese período de seis meses que finalizó en septiembre del año pasado, los consumidores informaron 4300 estafas criptográficas potenciales en el sitio web ScamSmart de la FCA. La autoridad señaló que esto superó con creces los 1600 informes para la siguiente categoría más común de fraude de transferencia de pensiones.

«Los datos que publicamos hoy muestran cuán generalizadas pueden ser las estafas», Ella dijo Sarah Pritchard, directora ejecutiva de mercados de FCA. La autoridad mantiene un registro de aproximadamente 250 empresas que «parecen realizar actividades de criptomonedas no registradas con la FCA con fines de lucha contra el lavado de dinero».

Si bien también señaló la superposición significativa entre las empresas no autorizadas y las que perpetran estafas, la FCA dijo que su registro probablemente ofrece solo una imagen parcial de la actividad no autorizada. El año pasado, la FCA comenzó a presionar a las plataformas sociales para que frenaran su publicidad de criptomonedas.

Restricción de anuncios criptográficos

A principios de este año, la Autoridad de Normas Publicitarias (ASA) del Reino Unido prohibió un par de anuncios de Crypto.com. El primer anuncio fue sobre las tasas de interés de las criptomonedas, mientras que el segundo fue sobre la compra instantánea de Bitcoin con tarjeta de crédito. La ASA dijo que ambos anuncios de Crypto.com «eran engañosos porque no ilustraban el riesgo de la inversión» y «eran irresponsables y explotaban la inexperiencia o la credulidad de los consumidores».

En su respuesta, Crypto.com dijo que los anuncios se habían eliminado, dejando en claro que tenían la intención de anunciar la «velocidad a la que los usuarios podían comprar criptomonedas en su plataforma» y no para la criptomoneda como tal. La ASA confirmó su decisión y no permitiría que los anuncios volvieran a aparecer en el mismo formato.

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