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La Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) espera órdenes judiciales para liberar $3.500 millones de fondos FTX a sus clientes. Mientras que SBF supuestamente retiró más de $684,000.
La saga FTX da un nuevo giro con un presione soltar por la Comisión de Valores y Valores de las Bahamas (SCB) que afirma controlar más de $ 3.5 mil millones de fondos FTX. Mientras tanto, Sam Bankman-Fried retira fondos de las cuentas de Alameda, tratando de no dejar rastro.
Los reguladores de las Bahamas esperan órdenes judiciales sobre fondos FTX incautados de $ 3.5B
SCB reveló que tomó el control de los activos de FTX el 12 de noviembre debido a un «riesgo significativo de disipación inminente» poco después de que la empresa se declarara en quiebra. Los activos estaban valorados en más de $3500 millones según los precios de mercado cuando la SCB tomó el control.
La SCB también afirma que los fondos están únicamente bajo su control. La Comisión espera órdenes de la Corte Suprema de las Bahamas para dirigir los fondos a quienes los poseen, a saber, clientes y acreedores de FTX. ¿Un gran alivio para los clientes de FTX?
SBF retira $684,000
Según un analista con nombre de usuario en Twitter, BowTiedIguana, SBF ha cobrado $ 684K a través de un intercambio de criptomonedas en Seychelles. El analista descubrió un tweet antiguo de SBF de septiembre de 2020, cuando se hizo cargo del intercambio Sushiswap. SBF compartió su dirección, desde 0xD575con el fundador de Sushiswap.
Poco después de que Sam Bankman-Fried saliera en libertad bajo fianza, él transferido aproximadamente 0,6659 Ether de 0xD575 a una nueva cuenta, a partir de 0x7386. Si bien la cantidad no fue significativa, vale la pena señalar que la dirección de destino recibió fondos de las cuentas de Alameda. De hecho, cuando se creó esta billetera, la primera transacción que recibió fue de Alameda Research.
Atado Con LazoIguana relaciones esos 570 ETH por un valor aproximado de $684,000 fueron transferidos desde esta nueva billetera a varios destinos.
0x7386 realizó múltiples transacciones a otra billetera nueva, 0x64e9. Esta cartera también ha recibido más de $1 millón de cuentas de Alameda Research. El controlador de estas cuentas transfiere fondos a otras cuentas y eventualmente usa ChangeNOW y FixedFloat para retirar fondos en secreto.
A Queja ante la SEC también revela que el fundador caído en desgracia dirigía un sitio web falso de una tienda de productos electrónicos, North Dimension, como una sucursal de Alameda. La denuncia alega que «Bankman-Fried ordenó a FTX que hiciera que los clientes enviaran fondos a North Dimension en un intento de ocultar el hecho de que los fondos se enviaban a una cuenta controlada por Alameda».
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