Balances criptográficos obtenidos de manera criminal se estiman en $ 11 mil millones en 2021

Los nuevos datos de Chainalysis muestran que los saldos criptográficos de los delincuentes totalizaron aproximadamente $ 11 mil millones en 2021. La publicación fue una vista previa de su informe de delitos criptográficos para 2022.

Chainalysis, una empresa de seguridad y análisis de datos de blockchain ha publicado un nuevo informe en el mercado de criptomonedas el 16 de febrero. La publicación fue una vista previa de su informe de delitos criptográficos de 2022 y destacó varias tendencias y estadísticas notables. Entre ellos estaba el hecho de que los delincuentes tenían aproximadamente $ 11 mil millones en criptomonedas ilícitas en 2021.

La publicación comienza con Chainalysis señalando algunas tendencias positivas, como la creciente capacidad de las fuerzas del orden para confiscar las criptomonedas de los delincuentes. Cita varios incidentes notables, como la incautación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de USD 2,3 millones en criptomonedas desde el ataque al Oleoducto Colonial.

Luego explica que estos desarrollos pueden disuadir a los delincuentes de usar activos digitales robados. La mayor parte de la discusión se centra en cuántas criptomonedas tienen los delincuentes y si las fuerzas del orden podrían confiscarlas.

Los fondos robados constituyen la mayor parte de los saldos criptográficos criminales, seguidos por el mercado de la red oscura. 2021 tuvo un balance criminal de fin de año sustancialmente mayor de $ 11 mil millones, en comparación con alrededor de $ 3 mil millones en 2021.

Muchos delincuentes tienden a retener sus criptofondos sin liquidarlos durante mucho tiempo. Sin embargo, aquellos que roban fondos y llevan a cabo ataques de ransomware tienden a liquidar más rápido. Los proveedores de Darknet y las tiendas de fraude tienden a resistir más. Sin embargo, los tiempos promedio de detención en 2021 son un 75 % más cortos que las cifras históricas en todas las categorías anteriores, posiblemente como consecuencia de la creciente participación de las fuerzas del orden.

El criptocrimen será un punto de revisión importante para los legisladores

La publicación de Chainlaysis es informativa y ofrece mucha información sobre cómo los delincuentes usan las criptomonedas para llevar a cabo sus operaciones. Los mercados y las estafas de la red oscura dominan la fuente de los fondos ilícitos recibidos por las ballenas criminales. Los legisladores sin duda tomarán nota, ya que actualmente consideran que estas actividades ilícitas son una gran preocupación.

La NASAA ha calificado las estafas de criptomonedas como la principal amenaza en 2022. Dado que las estafas de NFT crecen a medida que el nicho adquiere el interés público, no sorprende que agencias como la SEC quieran poner la protección de los inversores como una prioridad máxima.

Otros países también están siguiendo esa oferta para proteger a los inversores, y los parlamentarios del Reino Unido la solicitaron recientemente. De cualquier manera, se espera que 2022 vea muchos cambios en este sentido.

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