Benjamin Delo, cofundador de BitMEX, sentenciado a 2,5 años de libertad condicional

• Delo pasará la libertad condicional en Hong Kong antes de regresar con su esposa.
• Los fiscales dicen que los tres juicios de KYC han fallado para su base de clientes estadounidenses.

Según el Wall Street Journal, una violación del secreto bancario contra el lavado de dinero por parte del cofundador del intercambio BitMEX Benjamín Delo resultó en un período de prueba de 30 meses. participación de Delos en el BitMYX el proceso judicial, en curso desde octubre de 2020, concluye con esta sentencia. Delo pasará su período de prueba en Hong Kong antes de regresar con su esposa y su familia, posiblemente dentro de unos días.

Violación contra el lavado de dinero

En febrero, Delo y Arthur Hayes admitieron que «voluntariamente no establecieron, implementaron ni mantuvieron un programa contra el lavado de dinero (AML)». CFTC multó a Delos y a los cofundadores Samuel Reed e Arturo Hayes $ 10 millones cada uno en mayo por violar los requisitos contra el lavado de dinero (AML). Delo pagó su parte del dinero.

Los fiscales dicen que los tres no han implementado procesos KYC para su base de clientes de EE. UU., lo que convierte a su intercambio en una plataforma de lavado de dinero de facto y procesa hasta $ 209 millones en transacciones cuestionables.

En enero de 2021, BitMEX completó el proceso KYC de sus usuarios. Patrick Smith, el abogado de Delo, declaró que Delo había impedido personalmente que cientos de personas comerciaran con BitMEX. Sin embargo, Delo admitió que deseaba haber tomado medidas antes para asegurarse de que el intercambio ya no sirviera a los consumidores en los Estados Unidos.

Después de que Delo y Hayes se declararan culpables de violar la Ley de Secreto Bancario, Samuel Reed hizo lo mismo. Podría enfrentar hasta cinco años de prisión. Hayes, como Delo, fue sentenciado a dos años de libertad condicional. Un año de prisión fue la solicitud original de la fiscalía, pero Hayes dijo que su caso podría servir como precedente para otros casos. Durante los primeros seis meses de su sentencia, estará confinado en su casa.

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