Binance aborda la investigación del DOJ sobre una posible violación de las sanciones de EE. UU. a Rusia

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Binance está siendo investigado por el Departamento de Justicia de EE. UU. por posibles violaciones de sanciones que involucran a Rusia.

La investigación se centra en si Binance o sus ejecutivos violaron alguna sanción relacionada con la invasión rusa de Ucrania, Bloomberg reportado viernes, citando a personas familiarizadas con el asunto.

La División Criminal del Departamento de Justicia está a cargo de la investigación, con una investigación paralela dirigida por el Equipo de Seguridad Nacional, según el informe.

En una declaración a Bloomberg, Binance dijo que se adhiere completamente a todas las pautas de cumplimiento y aplicación de sanciones.

El intercambio también dijo que implementa una política de enfoque de tolerancia cero para registros dobles, identidades anónimas y fuentes de dinero sospechosas, y agregó que todos los clientes deben seguir los protocolos de «conozca a su cliente».

“En 2021, Binance lanzó una iniciativa para revisar completamente su estructura de gobierno corporativo, incluido un grupo de ejecutivos con experiencia de clase mundial para cambiar fundamentalmente la forma en que Binance opera a nivel mundial”, dice el comunicado.

La investigación plantea nuevos desafíos para Binance, que últimamente ha estado en problemas con los reguladores en los Estados Unidos y otros países.

Recientemente, la CFTC anunció que estaba demandando a Binance y al fundador Changpeng «CZ» Zhao por acusaciones de que el intercambio de criptomonedas ofreció a sabiendas productos derivados de criptomonedas no registrados en los Estados Unidos en violación de la ley.

El servicio de impuestos internos de EE. UU. y varios fiscales federales también están investigando el intercambio de criptomonedas más grande del mundo debido a las preocupaciones sobre el cumplimiento deficiente de los controles contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC).

La semana pasada, Binance anunció que había ejercido su derecho a rescindir un acuerdo de 1.300 millones de dólares para comprar el prestamista de criptomonedas en quiebra Voyager Digital, citando un clima regulatorio «hostil» en los Estados Unidos.

Binance enfrenta escrutinio en Israel

Además de la nueva investigación de los reguladores de EE. UU., Binance también enfrenta un escrutinio en Israel, que ha incautado alrededor de 190 cuentas criptográficas en el intercambio de criptomonedas desde 2021.

Un informe reciente de Reuters dijo que al menos dos de las cuentas incautadas estaban vinculadas al Estado Islámico y que decenas de otras supuestamente eran propiedad de empresas palestinas vinculadas al grupo islamista Hamas.

En respuesta al informe, Binance enfrentado sus políticas de cumplimiento para prevenir y abordar el financiamiento del terrorismo basado en criptomonedas en una publicación de blog.

El intercambio dijo que se toma el asunto muy en serio y no tiene conocimiento de que ningún intercambio u otra institución financiera haga más para mantener a los malos actores fuera de su plataforma hoy que Binance.

El intercambio dijo que actualmente tiene más de 750 empleados de soporte de cumplimiento, muchos con experiencia en agencias reguladoras y de aplicación de la ley.

En lo que va del año, según los informes, ha ayudado a las fuerzas del orden público a congelar o incautar más de mil millones de dólares.