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Binance bajo investigación: CFTC, SEC, DOJ, IRS profundizan más

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El intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance, está bajo el fuego de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), que ha presentado una demanda contra la empresa, su CEO Changpeng Zhao y otros empleados. Las acusaciones de la CFTC se refieren a una serie de supuestas violaciones de las reglas de negociación y derivados, incluida la falta de un registro adecuado y controles inadecuados contra el lavado de dinero y de conocimiento del cliente.

Las Acusaciones

La CFTC alega que Binance solicitó clientes estadounidenses e ignoró deliberadamente las reglas diseñadas para evitar que los estadounidenses utilicen sus servicios para comerciar con productos criptoderivados no registrados. En un comunicado, la Comisión dijo: «Binance ha adoptado un enfoque calculado y gradual para aumentar su presencia en los EE. UU. a pesar de haber declarado públicamente su supuesta intención de ‘bloquear’ o ‘limitar’ el acceso a su plataforma para clientes ubicados en los Estados Unidos». .

Protagonistas del drama jurídico

La demanda no solo apunta a Binance como empresa, sino que también señala con el dedo al CEO Changpeng Zhao y al ex director de cumplimiento Samuel Lim. La CFTC dice que Binance no se ha tomado en serio el cumplimiento, acusándolo de múltiples violaciones en el comercio de derivados, como no estar debidamente registrado para ofrecer derivados a clientes estadounidenses y una supervisión insuficiente de la actividad en su bolsa.

Acusaciones de abuso de información privilegiada

La demanda va más allá, sugiriendo que Binance evadió o ayudó a sabiendas a los clientes de EE. UU. a eludir a los reguladores e incluso comerciar contra sus propios clientes. La CFTC afirma que Zhao usó sus empresas para realizar transacciones por cuenta propia en Binance a través de 300 «cuentas internas» sin divulgación. El regulador ha estado investigando a Binance desde principios de 2021, y se espera que la investigación se amplíe para incluir acusaciones de abuso de información privilegiada en septiembre de 2021.

Consecuencias potenciales

Si las sanciones de la CFTC se mantienen, los expertos legales predicen que este caso podría afectar significativamente el negocio de Binance en los Estados Unidos y potencialmente también a nivel mundial. El regulador busca no solo imponer multas a los acusados, sino también prohibirles comerciar por completo.

la respuesta de zao

Frente a la demanda, Zhao recurrió a Twitter para compartir sus pensamientos sobre la queja de 74 páginas, sugiriendo que la acción de la CFTC es simplemente un intento de difundir «FUD» (miedo, incertidumbre y duda) entre la criptocomunidad.

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A medida que se desarrolla el drama legal, Binance, Zhao y otros empleados implicados enfrentan una batalla cuesta arriba para defender sus posiciones y mantener su posición en el mundo de las criptomonedas.

Casos de larga data del Departamento de Justicia y el IRS

Los funcionarios del Departamento de Justicia han estado investigando a Binance desde 2018, centrándose en el cumplimiento de Binance con las leyes y sanciones contra el lavado de dinero, así como posibles delitos fiscales. La investigación involucra a la Agencia Tributaria. En diciembre, se conoció la noticia de que los fiscales del Departamento de Justicia estaban considerando si hacer un seguimiento agresivo del intercambio o tomarse un tiempo para analizar evidencia adicional.

En 2020, la Comisión de Valores de Malasia incluyó a Binance en la lista negra, aconsejó a los inversores que no usaran la plataforma y ordenó a la bolsa que suspendiera sus servicios en 2021.

investigación de la SEC

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) también ha estado muy pendiente de Binance, solicitando una lista de información de su filial estadounidense en 2021 sobre cómo se relaciona con la organización global. El año pasado, la SEC investigó la conexión entre Binance US y dos firmas comerciales vinculadas a Zhao, Sigma Chain AG y Merit Peak Ltd.

A medida que aumenta la presión regulatoria sobre Binance, queda por ver cómo afectará esto a las operaciones y la reputación de la empresa en la industria de las criptomonedas. Es una señal clara para que otros intercambios de criptomonedas se tomen en serio el cumplimiento y los reguladores no dudarán en emprender acciones legales si es necesario.

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