Binance contrata a un agente del IRS que ayudó a resolver el caso de Silk Road

Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, anunció el miércoles que ha contratado a un par de investigadores del IRS para ayudar a mejorar el cumplimiento. Las contrataciones son parte de un impulso más amplio para reformar la reputación de la empresa como bromista que ha atraído la atención de los reguladores de todo el mundo.

En un comunicado de prensa, Binance dijo que nombró al ex agente especial del IRS. Tigran Gambaryan igual que Vicepresidente de Inteligencia e Investigaciones Globales, mientras que otro agente especial, Matthew Price, se convertirá en el director senior de investigaciones de la compañía.

Gambaryan de Rusia, quien comenzó su carrera en el IRS en el experto de Oakland, es un blockchain reconocido experto en los círculos policiales criptográficos. Su logro más importante fue descubrir la identidad de un agente corrupto de la DEA que robó millones en Bitcoin de Ross Ulbricht, también conocido como Dread Pirate Roberts, que dirigía el infame mercado de drogas Silk Road.

Gambaryan también jugó un papel decisivo en la investigación del hackeo de Mt. Gox en 2014, que devastó la industria de las criptomonedas, y en la caída de BTC-e, un intercambio ruso que sirvió a una variedad de negocios criminales.

Price también es un experto en criptomonedas, habiendo dirigido la investigación del IRS sobre Helix, un Bitcoin Tumbler cuyo director ejecutivo recientemente se declaró culpable de cargos relacionados con el lavado de dinero.

La contratación de los dos agentes del IRS, que se conoce como una agencia tributaria pero que también ejecuta una operación sofisticada de aplicación de la ley, podría ayudar a Binance a descubrir actividad ilegal en su plataforma, actividad sobre la cual los críticos dicen que el intercambio cerró los ojos hasta hace poco.

Los nombramientos de Gambaryan y Price llegan poco después de que Binance anunciara la contratación de un especialista en la web oscura de la agencia de aplicación de la ley Europol y un director de cumplimiento del gigante comercial eToro. Mientras tanto, Binance declaró recientemente que todos sus clientes deben cumplir con las reglas de «conozca a su cliente» y nombró a un presidente con experiencia en el mundo empresarial tradicional.

Todo esto envía una señal de que Binance y su presidente ejecutivo inconformista, Changpeng Zhao, están haciendo un esfuerzo serio para asegurar a los reguladores que el intercambio ha avanzado y está decidido a tomar el cumplimiento más en serio. A pesar de esto, Binance todavía puede tener mucho trabajo por hacer.

Igual que descifrar Como se informó anteriormente, la compañía se enfrenta a investigaciones en varios países, incluidos los Países Bajos, Japón, Malasia, Italia y los Estados Unidos. También es probable que existan otras sondas que aún no se hayan hecho públicas.

La ola de contrataciones recientes, incluidos los agentes del IRS, podría ayudar a Binance a garantizar el cumplimiento de las reglas de varias jurisdicciones, pero no resolverá el problema de las transgresiones anteriores que puedan existir, transgresiones que podrían estar sujetas a fuertes multas o, peor aún, órdenes. para obligarlo a dejar de trabajar.

Binance cree claramente que puede comenzar de nuevo con los reguladores y tiene el dinero para contratar a ex reguladores de alto perfil, pero queda por ver si podrá resolver sus problemas legales o si incluso las iniciativas recientes se considerarán un poco demasiado. tarde.