Binance Crypto Exchange acusado de permitir que las empresas estadounidenses eludan la prohibición del comercio de derivados: ¿qué está pasando?

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Binance ha sido acusado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de permitir que las empresas comerciales con sede en EE. UU. negocien criptoderivados en el intercambio internacional de Binance.

Permitir que las empresas registradas en los EE. UU. accedan a la plataforma de derivados es una elusión obvia de la política de Binance de que ningún estadounidense puede comerciar en Binance.com.

De acuerdo a CFTCLas empresas estadounidenses han utilizado entidades extraterritoriales y varios otros métodos para obtener acceso a Binance.com.

Sin embargo, el regulador también afirmó que Binance permitió que esto sucediera a sabiendas.

Para servir a los comerciantes de EE. UU., Binance creó Binance.US, que funciona como un intercambio de criptomonedas separado que, al menos según Binance, cumple con las regulaciones de EE. UU.

Las acusaciones de la CFTC se produjeron en la demanda presentada contra Binance el lunes de esta semana.

En los siete días posteriores a la demanda, Binance registró retiros netos de aproximadamente $ 2.2 mil millones, que CZ en un Pío, descrita como «alguna salida neta».

Ejecución comercial más rápida para VIP

Además de acusar a Binance de permitir que los comerciantes estadounidenses accedan a su plataforma internacional, la CFTC también alegó en la demanda que Binance ha brindado algunos de sus mayores beneficios a los clientes VIP en forma de una ejecución comercial más rápida.

En un caso, la CFTC alegó que Binance le dio a una empresa comercial con sede en Nueva York con estatus VIP una ventaja de 5 a 10 milisegundos sobre los clientes que no son VIP.

La empresa no fue nombrada, pero figuraba como «Compañía comercial B» y se decía que era uno de los clientes más grandes de Binance.

Comentando En las revelaciones del Wall Street Journal del jueves, Joe Saluzzi, socio de la agencia bursátil Themis Trading, explicó que este tipo de ventaja puede ser utilizada por el cliente para ganar más dinero a costa de otros.

“Si yo fuera uno de sus otros clientes, estaría un poco enojado”, dijo.

Causa “inesperada y decepcionante”.

El CEO de Binance, Changpeng Zhao, no comentó específicamente sobre las acusaciones de que los comerciantes estadounidenses estaban permitidos en Binance.com.

Sin embargo, calificó la demanda de «inesperada y decepcionante», y agregó que su empresa ha estado trabajando «en asociación con la CFTC durante más de dos años».

«En un primer escrutinio, la denuncia parece contener una declaración incompleta de los hechos y no estamos de acuerdo con la caracterización de muchos de los asuntos alegados en la denuncia», escribió CZ en un comunicado. declaración publicado en el sitio web de Binance.