Binance es acusado de «ayudar» a Irán a mantenerse alejado de las sanciones de EE. UU. – Cryptoshitcompra

Hay muchas pruebas que «empujan» los débiles esfuerzos contra el lavado de ingresos de Binance y, sin embargo, existe confusión sobre la jurisdicción en la que se basa principalmente.

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Se menciona que el intercambio de criptomonedas Binance ayudó y procesó transacciones de consumidores en Irán, a pesar de las sanciones y el embargo de EE. UU.

Binance supera a Estados Unidos, pero sigue trabajando «clandestinamente» en Irán

Desde 2018, Estados Unidos ha reanudado las sanciones por debajo del acuerdo nuclear de Irán con otras potencias. Para noviembre de 2018, Binance anunció que dejaría de ofrecer soluciones aquí y pidió a los usuarios finales que liquidaran sus cuentas.

Sin embargo, de acuerdo con la encuesta realizada por ReutersLos iraníes continúan comerciando en Binance, incluso el mayor intercambio de criptomonedas del mundo sugiere cómo usar una VPN para eludir al perro guardián.

Los siete comerciantes entrevistados dijeron que «eludieron» con éxito la prohibición y continuaron usando Binance «sin problemas» hasta septiembre de 2021, solo para eliminar el acceso cuando Binance fortaleció su función contra el lavado de dinero. mes en el pasado. Incluso en ese momento, los prospectos solo necesitaban tener un correo electrónico en la compra para registrar una cuenta de manera eficiente.

de acuerdo a lo que Reuters investigación, cualquiera puede evitar fácilmente las sanciones a través de una red personal virtual (VPN), e incluso Binance tiene un entrada en el blog primer titulo “La guía para principiantes de VPN”.

¿Qué potencial para Binance?

La corporación matriz Binance tiene su sede principalmente en las Islas Caimán, no proporciona detalles sobre la entidad legal detrás del intercambio Binance.com, que no acepta prospectos en los Estados Unidos. Las personas en los Estados Unidos serán dirigidas alternativamente a Binance.US. Pero todos ellos están dirigidos por el CEO Changpeng Zhao.

Según los profesionales del derecho, la sobre construcción permitirá Guardia Binance de las sanciones directas de EE. UU., que prohíben a los proveedores de EE. UU. ejecutar empresas comerciales en Irán. Pero Binance aún corre el riesgo de enfrentar sanciones secundarias, tanto para evitar que los proveedores extranjeros realicen negocios con entidades sancionadas, como para permitir que los iraníes eludan las sanciones comerciales de EE. UU.

Además de causar daños a la reputación, las sanciones secundarias también pueden sofocar la entrada de una empresa a la técnica económica de los EE. UU.

El peligro de Binance dependerá de si las personas u organizaciones sancionadas por los EE. UU. comerciarán en este intercambio o no y si los consumidores iraníes se mantendrán alejados de las sanciones a través de los beneficios comerciales en Binance.

Acusaciones de «contra-verificadores» de Binance

En respuesta a las acusaciones, el fundador y director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, respondió:

Ni siquiera tuve que crear la solución. Los usuarios lo saben. 👍

No trate a sus usuarios finales (o lectores) como si fueran estúpidos. Te librarás de ellos.

– CZ Binance (@cz_binance) 11 de julio de 2022

“Ni siquiera necesitaré resolver esta información. El usuario entiende, ¿apropiado?

No trate a sus usuarios finales (o lectores) como si fueran idiotas. Te librarás de ellos”.

El representante de piso adicional:

“Tenemos un sólido sistema de cumplimiento que incorpora equipos y conceptos contra el lavado de dinero y sanciones internacionales empleados por instituciones económicas para detectar y manejar actividades sospechosas. Este es también el énfasis principal en el que generalmente se enfoca el piso. Binance cumple completamente con todas las sanciones económicas mundiales, como bloquear la entrada de los consumidores a la plataforma en Irán, Corea del Norte y varias otras naciones. Gracias a un sólido sistema de cumplimiento/KYC, hemos obtenido aprobaciones y licencias para operar en Francia e Italia, lo que nos convierte en la única empresa de criptomonedas que realiza esto en los países del G-siete. “

El mes pasado, Reuters informó que Binance es un “Hub” para hackers, estafadores y traficantes de drogas, canta estos esta declaración de inmediato fue rechazado por Binance.

En un arduo trabajo para frenar el lavado de ingresos en la plataforma para 2021, Binance reducir el límite de retiro diario para cuentas que no sean KYC hasta .06 Bitcoin (BTC) alternativamente de dos BTC. Un mes después, el intercambio anunció que los usuarios finales deberían obtener KYC de inmediato.

Recientemente, tienen mayor reclutamientolegal.

La parte iraní ha tenido una asociación tumultuosa con las criptomonedas hasta el momento. El país ordenó el cierre de las 118 empresas mineras de Bitcoin después de un aumento en la demanda de energía. Sin embargo, la situación general aquí está tomando progresivamente un rumbo positivo, con la decisión de las autoridades fiscales iraníes de legalizar los intercambios de criptomonedas en agosto y el gobierno iraní ha dado luz verde al uso de criptomonedas en el ámbito del comercio exterior desde siempre. el hecho de que. a partir de este año.

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