Binance ha pedido a los legisladores estadounidenses que divulguen los datos financieros

Tres senadores estadounidenses han pedido a los ejecutivos de Binance, Changpeng Zhao y Brian Shroder, que proporcionen documentos financieros y de cumplimiento para defender la legitimidad del modelo comercial y las prácticas de Binance.

La carta, escrita por los senadores Elizabeth Warren, Chris Hollen y Roger Marshall, solicita documentos relacionados con la estructura corporativa de Binance y las políticas de Conozca a su cliente (KYC), así como información sobre la relación entre la empresa y sus subsidiarias con respecto a los clientes estadounidenses. .

Los senadores apuntan a la transparencia financiera y de cumplimiento

Los senadores argumentan que Binance evitó la supervisión regulatoria de EE. UU. al establecer la división de EE. UU. con productos limitados para atender a los clientes de EE. UU.

Argumentan que, a pesar de la separación de las unidades de negocio, los fondos propiedad de los clientes de Binance.US se mantendrían en el holding de Binance en las Islas Caimán. Como resultado, los legisladores han preguntado sobre los vínculos entre Binance y sus subsidiarias y el porcentaje de clientes de Binance en los Estados Unidos desde 2017.

Además, los senadores citan un informe de Reuters de 2021 que describe el movimiento de $400 millones de Silvergate Capital a la cuenta de una empresa comercial administrada por Zhao como evidencia del enfoque laxo de la empresa para manejar los fondos de los clientes estadounidenses.

También en el radar de los senadores estaba el programa de cumplimiento supuestamente débil de Binance que, según dicen, facilita el flujo ilícito de fondos.

Según los senadores, Zhao supuestamente apoyó esfuerzos mínimos de cumplimiento en las nuevas inscripciones y contrató a un gerente en 2022, lo que provocó que muchos miembros del personal de cumplimiento se fueran porque no podían realizar los controles de lavado de dinero requeridos con la suficiente rapidez. Esta política, argumentan los senadores, ha permitido a la empresa reclutar activamente y facilitar transacciones para entidades sancionadas, incluidas empresas iraníes. Le pidieron a Zhao y Shroder que revelaran las políticas relacionadas con el programa AML de Binance y cualquier comunicación en la que Zhao instruyera a los empleados para que reduzcan los estándares de KYC.

Los senadores también le pidieron al dúo que proporcione estados financieros de Binance y todas las subsidiarias que se remontan a 2017. También se les pide que proporcionen una lista de las entidades estadounidenses que han interactuado con Binance y que revelen las relaciones comerciales entre las diferentes entidades de Binance.

Los senadores Marshall y Warren presentaron un proyecto de ley el año pasado que reclasificará algunas empresas de criptomonedas como empresas de transferencia de dinero para sujetarlas a la Ley de Secreto Bancario y obligarlas a cumplir con las normas contra el lavado de dinero (AML).

El CEO de Binance presenta el código para luchar contra el implacable FUD

La carta de los senadores es el último viento en contra para un intercambio plagado de noticias que amenazan con empañar su imagen pública y la de su CEO.

Sin embargo, un profesor de finanzas de la Universidad de Texas dijo que la carta de los senadores proporcionó algunos puntos positivos.

«Creo que el carta es un buen resumen de algunos de los problemas de Binance. Están en el corazón del espacio criptográfico y todos sus problemas. Está tratando de jugar con las dos caras de la moneda», John Griffin dicho Bloomberg.

Zhao recientemente descartó las comparaciones con el intercambio FTX colapsado en un artículo reciente de Forbes que critica la contabilidad y gestión de fondos de usuarios de Binance. También tuvo que recordarle al público recientemente que Binance no ha emitido la moneda estable BUSD que, según la SEC, es seguridad.

Hoy dijo que las malas noticias recientes que lo rodean a él o a Binance deben ignorarse como falsas a través de un código numérico recientemente introducido donde el número 4 significa ignorar el miedo, conocido en el lenguaje de las criptomonedas como FUD.

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También tiene fijado que un informe reciente de Hong Kong de que la Oficina Federal de Investigaciones de EE. UU. le disparó usó una imagen retocada y era falso.

Hoy, Binance anunció una nueva iniciativa para asociarse con las agencias de aplicación de la ley para combatir las estafas.

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