Binance intensifica los estándares KYC, se asocia con Kharon y Neterium

• Se necesita seguridad adicional para las plataformas orientadas a la criptografía debido a los riesgos inherentes.
• Habrá un proceso de selección en la plataforma Binance.

Para garantizar el cumplimiento de las sanciones y proteger la plataforma Binance de la posibilidad de transacciones criptográficas ilegales, el intercambio de criptomonedas establecido se ha asociado con dos empresas, incluida la firma de análisis Kharon y el servicio de detección nativo en la nube Neterium.

La cooperación se anunció el miércoles al mejorar los estándares Know-Your-Customer (KYC) del intercambio y mejorar la detección de sanciones. Habrá un proceso de selección en la plataforma Binance para identificar transacciones ilícitas de criptomonedas.

Prevención de blanqueo de capitales

Un aumento en las soluciones de datos innovadoras ayudará a las plataformas comerciales a identificar mejor a los responsables del movimiento ilegal de dinero en criptomonedas. El principal intercambio de criptomonedas se ha convertido en la primera plataforma en crear un programa de cumplimiento mediante la incorporación de soluciones sofisticadas de Conozca a su cliente (KYC), riesgo y sanciones con un volumen promedio diario de transacciones de más de $ 24 mil millones.

Cuando se imponen sanciones, ambas tecnologías aumentan el nivel de confianza en las operaciones de control comercial. Binance ha extendido sus servicios en todo el mundo mientras cumple con las regulaciones y gestiona los riesgos crecientes.

En una entrevista con Bloomberg, CZ, el fundador de los intercambios de criptomonedas, inicialmente se negó a solicitar restricciones para las «personas normales» cuando la UE estaba implementando sanciones por la crisis entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, Binance hizo lo mismo y restringió a los usuarios rusos. Como resultado, los rusos que posean criptomonedas por valor de más de € 10,000 solo pueden retirarlas.

Según el Director de Clientes de Kharon, Howard Mendelsohn, se necesita seguridad adicional para las plataformas orientadas a criptomonedas debido a los riesgos inherentes. Asimismo, Florence Vicentini, directora comercial de Neterium Technology, dijo que la empresa tiene las habilidades para abordar casos de uso complicados.