Binance limita más de 200 cuentas nigerianas entre los requisitos de lavado de dinero

Intercambio de criptomonedas Binance restringió un total de 281 cuentas personales pertenecientes a usuarios nigerianos, por Reuters.

Según los informes, el CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), les dijo a estos clientes en una carta que la decisión se tomó para garantizar la seguridad de los usuarios, pero también a pedido de las fuerzas del orden internacionales.

«Actualmente, hemos resuelto 79 casos y seguimos trabajando en otros. Todos los casos que no sean de aplicación de la ley se resolverán en dos semanas», dijo CZ.

La noticia llega en medio de una serie de serios problemas regulatorios para el intercambio de criptomonedas.

Los desafíos regulatorios de Binance

A principios de este mes, las deficiencias regulatorias de Binance llegó a la cabeza.

De acuerdo a un Reuters investigación, CZ «ignoró» las advertencias sobre los débiles controles de conocimiento de su cliente (KYC), diseñados para ser la primera línea de defensa contra el lavado de dinero y otras actividades ilegales.

En 2019, un mensaje enviado por la ex oficial de informes de lavado de dinero global Karen Long declaró que CZ no quería «no kyc». Samuel Lim, director de cumplimiento de Binance, también escribió: «Maldita sea, ¿por qué tocar fiat si no quieres cumplir? Tan irónico LOL. Solo di full crypto man. Jizzus», en un texto.

El Reuters La investigación también encontró que Binance no ayudó a las fuerzas del orden público alemanas con respecto a 44 cartas que solicitaban aproximadamente € 2 millones (aproximadamente $ 2,2 millones) en transacciones que se creía que involucraban el robo y el lavado de fondos.

Anteriormente, el intercambio de criptomonedas ha provocado la ira de los reguladores de todo el mundo.

En Holanda Y Japón, los reguladores han emitido advertencias a los consumidores contra el comercio. El Islas Caimán Y Italia dijeron que Binance no está autorizado para hacer negocios en sus respectivos países.

En Malasialos reguladores han tomado medidas coercitivas contra Binance por operar ilegalmente en la jurisdicción.

En SingapurBinance anunció que retiraría una solicitud de licencia después de que los reguladores colocaran a la empresa en la lista de alerta de inversores de la ciudad-estado.

Los reguladores del Reino Unido también han emitido un aviso al consumidor contra el intercambio de criptomonedas. Se duplicaron meses después, alegando que Binance Markets Limited, la entidad del intercambio en el Reino Unido, era incapaz de ser regulado después de que no ha proporcionado información básica a la autoridad reguladora.