El director de estrategia de Binance, Patrick Hillman, se abstuvo de revelar información financiera clave sobre Binance y Binance.US en respuesta a una carta reciente de legisladores estadounidenses.
La respuesta de 14 páginas de Hillman indicó que si bien Binance tuvo un bajo cumplimiento en sus primeros años, había invertido mucho en personal para garantizar el cumplimiento de las políticas sólidas de Conozca a su cliente y contra el lavado de dinero.
Según los informes, el ejecutivo de Binance evita los asuntos de dinero
Binance tiene 750 empleados de cumplimiento, incluidos reguladores y agencias de aplicación de la ley. Nombró al ex director de operaciones de Gemini como oficial de cumplimiento, dijo Hillman.
Además, señaló que Binance y su filial estadounidense Binance.US son entidades separadas y que las dos empresas estaban menos relacionadas de lo que se informó anteriormente en los medios.
A principios de este mes, tres senadores estadounidenses, incluida Elizabeth Warren de Massachusetts, acusaron a Binance de ser un patio de recreo para transacciones ilegales.
La carta, coescrita por Roger Van Holland de Maryland y Roger Marshall de Kansas, solicitó a Binance, Binance.US y su CEO Changpeng ‘CZ’ Zhao los estados financieros de todas las empresas relacionadas con Binance desde 2017. También solicitó anti -políticas de lavado de dinero y evidencia de que el CEO de Binance instruyó a los empleados a reducir los estándares de KYC. Los senadores han fijado una fecha límite para la respuesta de Binance hasta el 16 de marzo de 2023.
Una fuente anónima le dijo a Bloomberg que Binance había enviado por separado la información financiera requerida a los reguladores de EE. UU.
CZ continúa comerciando de forma remota desde FTX
Después del colapso del intercambio rival FTX en noviembre de 2022, Binance ha estado tratando de distinguirse como un negocio ético.
Estableció un fondo de recuperación para ayudar a las criptoempresas en dificultades. Según se informa, está trabajando en un nuevo informe de prueba de reserva que confirma los cambios en los saldos de los usuarios sin revelar sus identidades.
El intercambio también acuña los llamados B-Tokens, que le permiten usar los depósitos de los clientes en una sola cadena de bloques. Estos tokens deben estar respaldados por una garantía de los tokens reales depositados.
Recientemente, sin embargo, Binance admitió que la garantía se mantenía en las mismas billeteras que los fondos corporativos, lo que provocó que los depósitos de los clientes estuvieran sobre garantizados. Este error provocó que el intercambio solo acuñara B-Tokens cuando estuvieran respaldados por la garantía requerida.
El 17 de marzo de 2023, Changpeng Zhao dijo que las empresas de criptomonedas no deberían prestar fondos a los clientes para ganar dinero y deberían cobrar una tarifa transparente por los servicios.
Recientemente descartó las comparaciones con el colapso del intercambio FTX de las Bahamas en un artículo reciente de Forbes que alega que Binance ha estado prestando fondos a los clientes.
La quiebra de FTX revela un agujero de $ 7 mil millones en el balance
Según se informa, FTX tenía clientes mixtos y fondos corporativos para impulsar los lujosos estilos de vida de los ejecutivos Sam Bankman-Fried, Ryan Salame y Gary Wang antes de que el intercambio se declarara en bancarrota el año pasado.
Una presentación reciente en el caso pendiente de quiebra de FTX reveló que Bankman-Fried había recibido el pago más grande de $2,200 millones. En comparación, al ex director técnico Nishad Singh se le pagó alrededor de $ 587 millones, mientras que a Wang se le pagaron alrededor de $ 246 millones.
Según la presentación, el conglomerado FTX también tenía un agujero en el balance de 6.800 millones de dólares antes de la quiebra.
La filial estadounidense de FTX tenía aproximadamente $255 millones en activos y $342 millones en deuda. El imperio de las criptomonedas tenía $ 900 millones en efectivo y equivalentes de efectivo, en su mayoría compuestos por inversiones, según la presentación.
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