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Binance que requiere una «verificación intermedia» para todos los usuarios

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Para «mejorar aún más la protección del usuario», a la luz de la revisión reciente, Binance ahora requerirá una verificación intermedia para todos los usuarios.

Según Binance, la verificación intermedia respalda los esfuerzos de Know Your Customer (KYC) y Anti-Money Laundering (AML) de la empresa. Blog. Estos son parte de los esfuerzos de la compañía «para mejorar aún más la protección del usuario y los protocolos de gestión de riesgos». La declaración describió el cambio de política como parte de una revisión de productos y servicios, «a la luz de la evolución de los estándares de cumplimiento global».

Cumplimiento para asegurar inversiones

En la declaración, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, elogió los esfuerzos de la compañía para cumplir con los estándares de cumplimiento. «Durante los últimos cuatro años, hemos sentado las bases invirtiendo fuertemente en la seguridad de los usuarios, apoyando a las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo con investigaciones de alto perfil y ayudando a las víctimas de delitos cibernéticos a recuperar millones de dólares en fondos robados», explicó. Zhao. Agregó que espera trabajar con los responsables políticos para mejorar los estándares globales.

El 19 de agosto, Zhao habló de esperar una próxima ronda de financiación con «inversores de renombre». El CEO de Binance detalló cómo trabajaría la empresa para legitimarse aún más mediante el desarrollo de su base de inversores. Algunas de las características que espera que traigan incluyen una mesa de capitalización diversificada y una junta independiente con una gobernanza adecuada.

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Binance New Hires

Zhao admitió recientemente que dedica casi todo su tiempo al cumplimiento y «no está realmente involucrado en las operaciones diarias del intercambio». Además de los cambios de política y las inversiones en cumplimiento, Binance ha dedicado importantes recursos a la adquisición de empleados con experiencia regulatoria. A principios de esta semana, Zhao estableció su máxima prioridad para contratar personas con experiencia en cumplimiento.

Estas contrataciones incluyen a ex ejecutivos del Grupo de Acción Financiera Internacional, Max Baucus, un ex senador demócrata, y el ex investigador del Tesoro de los Estados Unidos, Greg Monahan, como jefe global de lavado de dinero. Además, Binance está cortejando al ex director de reglamentación de Singapore Exchange, Richard Teng, como director del centro financiero asiático.

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