Bitcoin más solicitado en pagos de ransomware según el informe de FinCEN

El 15 de octubre de 2021, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) en los Estados Unidos publicó un informe titulado «Análisis de tendencias financieras: tendencias de ransomware en los datos de la Ley de secreto bancario entre enero de 2021 y junio de 2021». Este informe contiene algunas ideas clave sobre la relación entre las criptomonedas y los delitos financieros relacionados con el ransomware.

Parece que gran parte de este informe está dirigido específicamente a cubrir el papel que juegan las criptomonedas en el mundo del ransomware en 2021. En total, la organización dice que ha «identificado aproximadamente $ 5.2 mil millones en transacciones BTC salientes potencialmente relacionadas con pagos de ransomware» en el curso de su investigación para el informe.

De acuerdo a Informe FinCEN, en la primera mitad de 2021, bitcoin se convirtió en «el método de pago relacionado con ransomware más común en las transacciones informadas» y XMR (Monero) parece ser el último.

El creciente problema de las criptomonedas en ransomware

De hecho, las variantes de ransomware más populares enumeradas por FinCEN incluyen «REvil», una forma de amenaza bien conocida por ser utilizada para extorsionar a las víctimas específicamente para pagos usando criptomonedas bitcoin.

En el informe, FinCEN menciona específicamente los métodos que estos delincuentes están utilizando para evadir la detección por parte de las autoridades reguladoras y legales. Por ejemplo, los delincuentes detrás del ransomware exigen cada vez más pagos utilizando «criptomonedas con anonimato» (piense en Monero o DASH) cuando intentan extorsionar a sus objetivos.

Muchas criptomonedas de privacidad dependen de redes no autorizadas como Bitcoin. A diferencia de Bitcoin, utilizan técnicas criptográficas y criptográficas avanzadas para ocultar detalles adicionales que de otro modo podrían usarse para identificar a los propietarios de direcciones, los saldos de sus cuentas y, potencialmente, la cantidad de criptomonedas asociadas con transacciones individuales asociadas con esas direcciones.

El informe también menciona que los atacantes de ransomware están usando Tor para evadir la detección, así como para «evitar reutilizar direcciones de billetera,» saltar la cadena «y efectivo en intercambios centralizados, y utilizar servicios de intercambio y mezcla descentralizados para convertir los ingresos».

La libertad asociada con las criptomonedas como bitcoin se considera comúnmente una de sus ventajas, pero la desventaja de esta libertad es la accesibilidad a los delincuentes financieros como los estafadores y los blanqueadores de dinero. Si bien este no es un problema que afecte al usuario promedio, es un gran punto de fricción para los reguladores y un argumento del lado de los partidarios de CDBC.

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