BitConnect Mastermind acusado en EE. UU. por cargos de fraude

El escrito está en la pared para el estafador de criptomonedas acusado Satish Kumbhani, ya que un jurado de EE. UU. lo acusa de múltiples cargos de fraude de criptomonedas, lo que podría conducir a hasta 70 años de prisión.

Un jurado federal de San Diego emitió una acusación, acusando al fundador de la plataforma de inversión en criptomonedas BitConnect de ejecutar un esquema Ponzi.

Los documentos judiciales revelan que el fundador Satish Kumbhani mintió a los inversores sobre un producto llamado «Programa de préstamos». El producto de préstamo supuestamente usó el «BitConnect Trading Bot» y el «Volatility Software» para negociar la volatilidad de las criptomonedas. BitConnect operó como un esquema Ponzi, según la acusación, ya que la empresa pagó a los primeros inversionistas con fondos de inversionistas posteriores. Kumbhani y su cohorte de co-conspiradores sifón cerca de $ 2.4 mil millones de los inversores.

Kumbhani cerró el programa de préstamos después de un año. Luego usó su red de comercializadores para manipular el precio del activo digital nativo de BitConnect, BitConnect Coin (BCC), para fabricar una demanda de la moneda. Los fondos obtenidos a través del fraude se enrutaron cuidadosamente a través de la gama de billeteras criptográficas de BitConnect y otros intercambios criptográficos internacionales.

Kumbhani operaba BitConnect como un negocio de transmisión de dinero, pero nunca registró la empresa bajo la Ley de Secreto Bancario. La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) hace cumplir la ley que exige a las instituciones financieras mantener una base de datos de compras en efectivo de instrumentos negociables, presentar informes de transacciones en efectivo para transacciones superiores a $ 10,000 y reportar actividades sospechosas. La actividad sospechosa podría estar relacionada con el lavado de dinero, la evasión de impuestos u otros delitos.

Famosos esquemas de criptomoneda Ponzi

Los esquemas Ponzi no son nada nuevo y BitConnect ocupa territorio Ponzi desde al menos 2018, aunque ha renacido varias veces con distintos fundadores. El presunto propietario del BitConnect original, Divyesh Darji, fue arrestado en 2018.

Han surgido algunos otros casos notables en el espacio de las criptomonedas. Recientemente, la policía militar y el Grupo de Intervención Ostensiva Rápida en Brasil arrestaron a un sudafricano, Johann Steynberg, por prometer retornos de hasta el 10% en la estafa criptográfica más importante de 2020. Más de 29,000 BTC pasaron por la firma de Steynberg, Mirror International Trade.

Otro caso surgió en Brasil en 2021, donde la policía federal desmanteló un esquema Ponzi y confiscó $ 30 millones. Las autoridades realizaron cinco arrestos, uno de los cuales fue Gladson Acácio, quien supuestamente transfirió miles de millones de dólares a través del esquema piramidal, prometiendo hasta un 15% de ganancias.

Gutenberg Dos Santos, un panameño, fue arrestado en su país de origen por el esquema Ponzi de Airbit que llevó a los inversionistas a pensar que obtendrían participaciones de ganancias y tasas de retorno irrealmente altas. Se cree que el esquema Ponzi generó más de $ 20 millones desde su inicio en 2015. Posteriormente, Dos Santos fue extraditado a los Estados Unidos para enfrentar un juicio y una sentencia de 20 a 30 años.

Estamos comprometidos con la justicia, dice fiscal de EE.UU.

Las autoridades creen firmemente que continuarán luchando por las víctimas del fraude de criptomonedas. «La Oficina del Fiscal de los EE. UU. y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley están comprometidos a buscar justicia para las víctimas del fraude con criptomonedas», dijo Randy Grossman, Fiscal de los EE. UU. para el Distrito Sur de California. Si Kumbani es declarado culpable de todos los cargos, enfrenta hasta 70 años de prisión. Actualmente se encuentra prófugo.

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