Brasil introduce directrices corporativas sobre delitos financieros relacionados con criptomonedas

La Cámara de Diputados de Brasil ha impuesto nuevas reglas sobre delitos relacionados con criptomonedas. Las nuevas directrices prevén sanciones más estrictas que aumentan de uno a dos tercios. La introducción de la ley podría ayudar a Brasil a combatir las actividades de lavado de dinero que utilizan monedas digitales. El proyecto de ley aguarda la consideración del Plenario de la Cámara antes de convertirse en ley.

¿Una nueva era de regulación en Brasil?

A partir de ahora, los sospechosos de lavado de dinero enfrentan una sentencia de prisión de tres a diez años. Los culpables también atraen fuertes multas por cometer delitos financieros. Una vez que la regla se haga oficial, los infractores podrían enfrentar una pena de prisión de 4 a 17 años. La pena de prisión también incluye una fuerte multa.

El diputado federal Aureo Ribeiro admite que el proyecto de ley podría proteger a los brasileños de estafas criptográficas. Ribeiro dice que casi 300,000 ciudadanos de Río han sido víctimas de esquemas de pirámides criptográficas. Tales eventos requieren que Auero y otros diputados regulen el mercado de activos digitales en Brasil. El funcionario federal afirma además que esas personas deshonestas no engañarán a los inversores inocentes.

La mayoría de los explotadores que engañan a los ciudadanos suelen quedar impunes. Como tal, la regulación propuesta podría ayudar a promover inversiones en activos virtuales. A su vez, los brasileños pueden participar en la industria en crecimiento sin temor a sufrir pérdidas.

Servicios criptográficos en el centro de atención

El proyecto de ley también toca otras categorías que rodean el espacio de las criptomonedas. Se centra principalmente en los cambios de moneda digital, la custodia, el comercio y los pagos. Además, Ribeiro define a los proveedores de recursos virtuales como aquellos que admiten el cambio de moneda digital.

Los proveedores también participan en la posesión y transferencia de activos digitales. En caso de reclamaciones fraudulentas, los proveedores podrían enfrentar una sentencia de prisión de ocho años. También se aplica una multa adicional a las plataformas.

Más detalles sobre la factura

Operar sin licencia legal en Brasil es otro delito financiero. Por lo tanto, todos los proveedores de recursos virtuales no registrados pueden estar sujetos a cuatro años de prisión y una multa. El proyecto de ley enfatiza aún más la necesidad de identificar a los clientes y registrar las transacciones. Las instituciones pueden proporcionar servicios de activos virtuales con la aprobación del Banco Central de Brasil.