Cajeros automáticos de Bitcoin incautados con efectivo y drogas en operación multiagencia

En colaboración con el departamento de seguridad nacional de EE. UU., la Fuerza de Policía de Australia ha detenido tres hombres vinculados a un caso estatal en curso de lavado de dinero e importación de drogas usando criptomonedas.

Detenidos encontrados con dinero en efectivo y narcóticos

Como lo muestra un video publicado luego del arresto, las autoridades detenido uno de los 3 hombres, de 34 años, sobre la marcha. Usando vehículos no identificados, los oficiales se acercaron a un automóvil negro que luego registraron. El video muestra a los oficiales recuperando un paquete de la guantera, que presumiblemente contenía cocaína y heroína.

En la persona del sospechoso, encontraron un paquete postal australiano con $120,00 en su interior. Los agentes también encontraron dinero en efectivo con otro de los sospechosos; un hombre de 39 años. Fajos de billetes de $50 también llenaron una mochila en su auto además de más narcóticos.

La tercera persona y la de mayor edad, de 45 años, fue arrestada luego de una redada en una instalación de almacenamiento de Sydney, así como en 2 apartamentos dentro de un bloque de unidades de los arrestos anteriores. Trabajando con el equipo de la brigada antidisturbios, los agentes confiscaron 5 kg de drogas ilícitas, incluidas cocaína, heroína y metilanfetamina, y 4,7 millones de dólares en efectivo.

También recuperaron 3 cajeros automáticos criptográficos comprometidos junto con artículos como computadoras portátiles, teléfonos móviles y contadores de dinero.

Represión regulatoria a nivel nacional

El incidente se produce poco después de que el gobierno australiano aprobara un proyecto de ley que pedía una mayor regulación de las criptomonedas. Parte del objetivo del proyecto de ley era promover la adopción de criptomonedas en la nación. Sin embargo, su propósito principal era reducir el uso de criptomonedas para actividades ilícitas como las mencionadas.

Según la Policía Federal de Australia, las estafas relacionadas con las criptomonedas posteriores a la pandemia han aumentado con regularidad. Por lo tanto, los funcionarios ahora adoptan una postura de «seguir el dinero». Nueve agencias gubernamentales se han unido para establecer un nuevo grupo de trabajo. Incluyen la policía federal y la Oficina de Impuestos de Australia. Con el proyecto de ley de reforma tributaria y regulatoria también en juego, los esfuerzos para reducir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son más fuertes que nunca.

Detuvieron a un hombre de 39 años que enfrenta 12 cargos, uno de los cuales es el de distribución comercial de estupefacientes. También ha sido acusado de participar a sabiendas en las ganancias obtenidas de actividades ilegales. Se presentó ante un tribunal local el sábado 9 de abril, donde el juez le negó la libertad bajo fianza.

Además, los funcionarios liberaron al sospechoso más antiguo según las condiciones. Se enfrenta a los 2 cargos mencionados anteriormente por los que comparecerá ante el tribunal el próximo mes. Los cargos del sospechoso más joven son algo similares; lavado de dinero y tráfico de ganancias ilícitas.

Evolucionando con el tiempo

Sus respectivos arrestos fueron parte de una operación más amplia denominada Fuerza de ataque Mactier que involucra a múltiples agencias. El Comandante del Escuadrón contra el Crimen Organizado del Comando Estatal contra el Crimen, el Detective Superintendente Robert Critchlow, habló sobre esto. Describió el arresto y las confiscaciones conjuntas como indicaciones de la eficacia de toda la operación para impedir los delitos relacionados con la tecnología en toda Nueva Gales del Sur.

Continuaremos trabajando juntos como un equipo unificado”. añadió Critchlow.