Caroline Ellison acusa a su exnovio Sam Bankman-Fried de ordenarle que cometiera fraude contra usuarios de FTX

En una impactante revelación en el juicio de hoy, Caroline Ellison, la ex novia del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, presentó serias acusaciones contra el empresario multimillonario. Ellison afirma que Bankman-Fried la ordenó participar en actividades ilícitas y cometer fraude contra clientes de FTX.

SBF montó el sistema y ordenó recibir dinero: Ellison

Ellison, quien mantuvo una relación con Bankman-Fried durante un período significativo, afirma que fue obligada a cometer delitos. En el procedimiento judicial del 10 de octubre, Ellison confesó haber participado en actividades fraudulentas mientras se encontraba en Alameda, diciendo que estaba bajo la dirección de Bankman-Fried. El ex director ejecutivo de Alameda atribuyó abiertamente la apropiación indebida de los activos de los usuarios de FTX directamente a SBF, afirmando que «creó los sistemas» que llevaron a Alameda a desviar aproximadamente 14 mil millones de dólares del intercambio.

Dijo: “Él era el jefe de Alameda y luego de FTX. Me ordenó cometer estos crímenes. Alameda tomó varios miles de millones de dólares de clientes de FTX y los utilizó para inversiones. Envié estados financieros que hacían que Alameda pareciera menos riesgoso de lo que era.

Ellison se cruzó por primera vez con Bankman-Fried en Jane Street Capital, donde SBF la convenció de dejar la firma de inversión y unirse a sus empresas centradas en criptomonedas. Tras la desintegración de FTX en noviembre de 2022, los informes implican que el dúo ha dejado de comunicarse en gran medida.

La relación entre Ellison y SBF se convierte en un elemento crucial en las acusaciones contra la ex CEO, dado su liderazgo en el intercambio de criptomonedas mientras ella lideraba el equipo de Alameda. Los cargos de fraude contra Bankman-Fried se basan en acusaciones de que ordenó a Alameda acceder a los fondos de los usuarios de FTX sin la aprobación del cliente, usándolos para diversos gastos, incluidas adquisiciones de bienes raíces y contribuciones a campañas políticas.

Wang revela que el «reparador» de FTX le proporcionó préstamos

Durante el contrainterrogatorio, Wang admitió divertidamente que ahora comprende la diferencia entre liquidez y solvencia, lo que provocó risas entre los periodistas. La defensa investigó los 200 millones de dólares en préstamos y reveló que Wang utilizó un préstamo de Alameda Research para comprar una casa. La evidencia incluía un pagaré, fechado el 30 de abril de 2022, que detallaba un préstamo de 35 millones de dólares otorgado por Alameda a Wang a una tasa de interés del 2,21%, una práctica comercial aparentemente estándar.

En un expediente judicial de finales del 9 de octubre, la defensa de Sam Bankman-Fried pretende investigar a Gary Wang durante el contrainterrogatorio en busca de pruebas de participación legal en la estructuración del préstamo de Alameda Research. Aunque el juez Kaplan había bloqueado previamente tales investigaciones, los fiscales interrogaron a Wang sobre entre 200 y 300 millones de dólares en préstamos de Alameda Research, utilizados para inversiones de capital de riesgo de FTX y para comprar una casa en las Bahamas. Wang dice que se trataba de préstamos legítimos, formalizados en pagarés con obligaciones de intereses.

Ellison y Wang, entre los primeros conocedores de FTX y Alameda, se declararon culpables en un acuerdo con las autoridades estadounidenses a cambio de su testimonio. La decisión sobre si Bankman-Fried testificará como parte de su defensa sigue siendo incierta.

La prueba en vivo se reanudará poco después del intermedio, alrededor de las 2:00 p. m., hora del este.