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La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) presentó una queja contra el intercambio de criptomonedas Binance y su fundador, Changpeng Zhao, en un tribunal federal de Illinois el 27 de marzo, alegando que Binance solicitó activamente a los usuarios estadounidenses y subvirtió su propio «programa de cumplimiento ineficaz» de los intercambios, según a la presentación. .
La demanda tiene el potencial de interrumpir las operaciones del intercambio y podría ser el primer paso en una represión regulatoria contra el intercambio de cifrado más grande del mundo. Apenas unos días antes de la presentación de la CFTC, CNBC informó cómo los empleados de Binance trabajaron para subvertir los controles de cumplimiento de la bolsa en China.
El regulador alega que Binance y Zhao violaron ocho disposiciones clave de la Ley de Intercambio de Productos Básicos, incluidas las leyes que exigen controles «diseñados para prevenir y detectar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo».
Zhao y el ex oficial legal de Binance, Samuel Lim, fueron acusados de «cultivar activamente clientes ‘VIP’ lucrativos y comercialmente importantes, incluidos clientes institucionales, ubicados en los Estados Unidos», según la denuncia.
El regulador dijo que Binance y Zhao tomaron medidas para ocultar deliberadamente dónde se ubicaban las subsidiarias de la bolsa. La CFTC señaló que, a partir de mayo de 2021, los ingresos mensuales de Binance fueron de $1,14 mil millones por transacciones de derivados, frente a los $63 mil millones de agosto de 2020. Entre ellos, alrededor del 16% de las cuentas de Binance están en manos de clientes estadounidenses.
Zhao y otras partes involucradas en la alta gerencia de Binance no monitorearon adecuadamente las actividades y actividades de Binance y, de hecho, facilitaron activamente las violaciones de la ley de EE. UU., según el documento. Desde 2021, la CFTC ha estado investigando a Binance para averiguar si el intercambio impidió que los estadounidenses compraran y vendieran criptomonedas derivadas. La CFTC requiere que las plataformas se registren en la agencia si quieren permitir que los estadounidenses comercialicen estos productos.
El CEO de Binance, Changpeng Zhao, luego publicó un blog en respuesta a la demanda presentada por la CFTC. Llamó a la demanda de la CFTC «inesperada y decepcionante». El intercambio había estado trabajando con el regulador durante más de dos años y continuaría cooperando con las autoridades de los Estados Unidos y otros lugares. Por su parte, CZ confirmó que tiene dos cuentas en Binance: una para Binance Card y la otra para sus criptomonedas. A veces, CZ también necesita convertir criptomonedas para pagar los gastos personales o la Tarjeta.
CZ declaró que Binance siempre busca soluciones amistosas para todos los problemas, especialmente con los reguladores y agencias gubernamentales de todo el mundo. Aunque no es perfecto, Binance mantendrá un alto estándar, a menudo más alto que lo requerido por las regulaciones existentes.
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