Chainalysis confirma que los delitos criptográficos han disminuido en el informe de mitad de año

La firma de seguridad Blockchain Chainalysis ha confirmado una disminución en las estafas criptográficas y una caída del 65% en los flujos ilícitos a entidades criminales desde principios de año en comparación con 2022.

El movimiento de fondos hacia lugares de alto riesgo, como mezcladores y bolsas de riesgo, también disminuyó en un 42%.

La menor delincuencia en el informe contrarresta las tendencias alcistas

Si bien la tendencia sigue a una disminución más amplia en las transacciones criptográficas, los volúmenes de transacciones legítimas solo han disminuido en un 28 % este año. Las acciones regulatorias en los EE. UU., así como la menor liquidez del mercado, han afectado el comercio mundial. En el trimestre más reciente, la salida de grandes creadores de mercado desvió USD 10 millones en liquidez de los mercados de Bitcoin.

El informe sobre delitos de Chainalysis también confirmó una caída de USD 3300 millones en flujos ilícitos de criptoestafas en comparación con hace un año. La disminución va en contra de los aumentos en los ingresos por estafas que normalmente acompañan al aumento de los precios de las criptomonedas. Bitcoin (BTC) ha subido un 80 % este año, con la posibilidad de que aumente aún más debido a la aprobación pendiente de varios fondos cotizados en bolsa de Bitcoin al contado.

La disminución de la delincuencia puede deberse a la maduración de los servicios de ciberseguridad centrados en las finanzas descentralizadas. Anchain.ai y Cyver.ai están utilizando una IA sofisticada para cerrar las avenidas en cadena visitadas anteriormente por los atacantes.

Además, el auge de la tokenización y la creciente necesidad de activos digitales en custodia ha puesto un énfasis cada vez mayor en los métodos que utilizan los custodios para proteger los activos. El fortalecimiento de la seguridad cibernética solo aumentará a medida que las instituciones más tradicionales requieran la custodia segura de los activos digitales.

El flujo ilegal de fondos para estafas de robo de identidad aumentó en un 49%

VidiLook y Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Management, dos de las direcciones de estafa más grandes, parecen haber quebrado. El primero robó USD 120 millones en criptomonedas en solo unos pocos meses, dijo Chainalysis, lo que requiere una conciencia continua por parte de las fuerzas del orden y los usuarios del mercado.

Además, Chainalysis ha identificado un aumento preocupante en el movimiento de fondos ilegales hacia estafas de suplantación de identidad. Los delincuentes extorsionan haciéndose pasar por personas famosas o ricas. Si bien los ingresos generales cayeron un 23 % este año, el flujo de dinero para los estafadores aumentó un 49 % anual.

png» alt=»A pesar de los niveles más bajos de criptocrimen y una caída del 65 % en los flujos ilícitos en 2023, Chainalysis descubrió que el flujo de fondos ilícitos hacia las estafas de suplantación de identidad aumentó en un 49 %.» class=»lazy wp-image-350280″/>

Los ingresos por ransomware también compensaron la disminución general de la delincuencia, alcanzando los 449,1 millones de dólares en lo que va del año. Si los delitos de ransomware siguen aumentando, el total de robos para finales de 2023 alcanzará los 939 millones de dólares.

Los delincuentes de ransomware exigen fondos para restaurar el acceso a datos importantes. Si bien muchas empresas se niegan a pagar fondos para liberar sus datos, los delincuentes pueden intentar exprimir la mayor parte de los fondos de las víctimas restantes.

El lunes, la firma de inteligencia de blockchain Arkham lanzó un mercado que intercambia información sobre los flujos de fondos de blockchain. Un investigador en cadena puede aceptar la oferta para rastrear los flujos de fondos, y el solicitante tiene acceso exclusivo a los datos durante 90 días después de encontrarlos.

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