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- La propuesta requeriría que los CSP, o empresas de comercio de criptomonedas, se registren en CySEC.
- El Colegio de Abogados de Chipre expresó su preocupación por la enmienda propuesta.
Al imponer severas multas a los proveedores de servicios criptográficos (CSP) no registrados, Chipre está trabajando para fortalecer su supervisión de la industria de las criptomonedas. El gobierno ha recomendado una enmienda a la “Ley de Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales”.
El objetivo de este cambio es que Chipre cumpla con las normas establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las sugerencias contenidas en el informe MONEYVAL. La propuesta requeriría que los CSP, o empresas que comercian con criptomonedas, se registren en la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC), la autoridad financiera de la nación.
Si incumple esta disposición, se le podrían imponer sanciones graves, incluidas multas de hasta 350.000 euros y penas de prisión de hasta cinco años, o ambas.
Sanciones severas
El gobierno ha defendido estos castigos argumentando que son medidas necesarias para abordar los peligros del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, especialmente a la luz de los recientes avances tecnológicos. No es sólo Chipre el que ha tomado medidas enérgicas contra los CSP sin licencia.
Además de multas de hasta 15 millones de euros, cualquiera que viole las leyes sobre criptomonedas de Malta puede enfrentarse a hasta seis años de prisión. Se han implementado sanciones similares, que incluyen prisión y multas elevadas, en países como Francia e Irlanda.
El Colegio de Abogados de Chipre expresó su preocupación por la enmienda propuesta. La organización ha expresado su preocupación por la amplitud de la regulación, y los miembros se preguntan por qué los CSP que ya están registrados en otros estados miembros de la UE deben registrarse en Chipre.
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