Claves de billetera de Crypto Exchange en bancarrota almacenadas FTX en AWS

FTX almacenó claves privadas en sus criptobilleteras en AWS, destacando el almacenamiento no organizado de miles de millones de dólares en criptoactivos.

El intercambio de criptomonedas en bancarrota FTX supuestamente está almacenando las claves privadas de sus billeteras criptográficas en Amazon Web Services (AWS), según un documento judicial publicado el 9 de abril. El documento es el primer informe provisional del actual director ejecutivo, John J. Ray III, enviado a los directores independientes sobre las fallas de los controles bursátiles.

Revelaciones de los archivos de la corte

EL relación ofrece una imagen condenatoria del intercambio, que ha caído espectacularmente y ha desatado una ola de acciones regulatorias. El informe describe los problemas con los deudores de la siguiente manera:

“…Los deudores enfrentaron obstáculos inusuales debido a la falta de registros y controles adecuados de FTX Group en áreas críticas que incluyen, entre otras, administración y gobierno, finanzas y contabilidad, así como administración de activos digitales, seguridad de la información y seguridad informática. Normalmente… una empresa que administra fondos de clientes e inversionistas, existen registros fácilmente identificables, fuentes de datos y procesos que se pueden usar para identificar y salvaguardar los activos de la propiedad. No es así con el grupo FTX.

Uno de los aspectos más destacados del informe es que FTX almacenó sus claves privadas criptográficas en servidores alquilados de AWS. Invoca la «forma desorganizada» en la que se almacenaron los activos y que las criptomonedas por valor de miles de millones de dólares almacenadas en AWS Secrets Manager no estaban adecuadamente seguras.

El informe llama a los ejecutivos de FTX por mentir sobre la seguridad y el almacenamiento de activos.

Dijo que,

«FTX Group, sin duda, ha reconocido cómo debe operar un intercambio de criptomonedas prudente, porque cuando terceros le pidieron que describiera hasta qué punto ha utilizado el almacenamiento en frío, mintió».

Las entidades FTX utilizaron QuickBooks y Excel para la contabilidad

El informe también indicó que FTX usó QuickBooks y Microsoft Excel para manejar la contabilidad, con múltiples entidades de FTX usando estas herramientas. Tanto QuickBooks como Excel son populares para fines contables.

La presentación revela que hasta 35 entidades de FTX usaron QuickBooks para el libro mayor, los estados financieros y las declaraciones de impuestos, entre otros procesos. Para los documentos se han utilizado Excel y Google Drive.

Transferencias aprobadas con emoji en Slack

El hecho de que las transferencias hayan sido aprobadas con emojis en Slack es quizás aún más condenatorio. El Grupo FTX presentó gastos y facturas en el canal Slack. El informe describe el proceso de aprobación como efímero e informal porque lo aprobaron con un emoji.

El informe también señala que el mantenimiento de registros era inadecuado y no estaba completo. El intercambio ha utilizado tanto Signal como Telegram en sus canales de comunicación, con mensajes que desaparecen habilitados. Estas revelaciones no ayudarán a Sam Bankman-Fried, quien recientemente enfrentó 12 nuevos cargos.