Cofundador de BitMEX sentenciado a 2 años de libertad condicional y 6 meses de arresto domiciliario

• En junio, habrá una audiencia para los cofundadores de Hayes que admitieron que son culpables de Hayes.
• Hayes, Delo y Reed fueron multados con 10 millones de dólares cada uno.

Después de ser condenado por romper el Ley de secreto bancario de EE. UU., Arturo Hayes fue condenado a dos años de libertad condicional y seis meses de prisión domiciliaria. Esto ocurre después de que un tribunal federal de Nueva York no cumpliera con los estándares contra el lavado de dinero.

Los fiscales han pedido la cárcel

Hayes, quien se declaró culpable en febrero, espera un período de prueba de dos años y una sentencia de arresto domiciliario de seis meses. En junio, habrá una audiencia para Benjamin Delo y Samuel Reed, cofundadores de Hayes que admitieron su culpabilidad con Hayes a principios de este año.

Se ha dicho que BitMEX los funcionarios vendieron servicios comerciales a consumidores en los Estados Unidos y en el extranjero sin adherirse a los requisitos contra el lavado de dinero y Conozca a su cliente. Como resultado, fueron acusados ​​de contribuir al lavado de dinero. Esto no fue un error por parte del acusado; más bien, fue una admisión de que estaba al tanto de las consecuencias de no cumplir con los protocolos contra el lavado de dinero, según el juez del caso, el juez John Koeltl.

A diferencia de los fiscales, los abogados de Hayes no pidieron tiempo en la cárcel para su cliente. Los fiscales en el caso dijeron que si los fundadores y ejecutivos «creen que no hay una repercusión significativa por el incumplimiento de la ley», el cumplimiento total en la industria sería ineficaz.

Hace ya un año, BitMEX fue acusado de no haber implementado medidas adecuadas contra el lavado de dinero (ALD). En agosto, como parte de un acuerdo con el CFTC y FinCEN, su empresa matriz, fue multada con 100 millones de dólares en sanciones. Hayes, Delo y Reed fueron multados con $ 10 millones cada uno por su participación en el asunto.