Coinbase compromete USD 100 millones para mejorar las prácticas de cumplimiento de AML

Los reguladores abofetearon a Coinbase con una multa de $ 50 millones por violar las leyes contra el lavado de dinero. Comprometerá $50 millones adicionales para mejorar el cumplimiento.

Los malos actores han estado usando criptomonedas para prácticas ilegales como el lavado de dinero. Los reguladores de todo el mundo están desempolvando para luchar contra este delito. La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido anunció recientemente una unidad especial de criptografía para abordar los delitos.

En medio de los crecientes delitos que utilizan criptomonedas, el intercambio estadounidense ha prometido un total de $ 100 millones como acuerdo con los reguladores.

Problemas de cumplimiento con Coinbase

Los reguladores han encontrado problemas de cumplimiento con Coinbase desde 2020. El intercambio estadounidense no se ha mantenido al día con las leyes contra el lavado de dinero, por lo que inicialmente contrató a consultores independientes.

Pero los problemas continuaron y Coinbase enfrentó investigaciones formales en 2021. The New York Times relaciones que Coinbase tenía una acumulación de más de 100 000 alertas sobre transacciones de clientes potencialmente sospechosas que no estaban siendo investigadas adecuadamente.

El acuerdo de 100 millones de dólares

Con sus problemas de cumplimiento, Coinbase firma un acuerdo de $100 millones con el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York. Según este acuerdo, el intercambio pagará $50 millones en multas por violaciones de las leyes contra el lavado de dinero y comprometerá $50 millones para mejorar su programa de cumplimiento.

Paul Grewal, director jurídico de Coinbase, escribe«Vemos esta resolución como un paso crítico en nuestro compromiso con la mejora continua, nuestro compromiso con los reguladores clave y nuestro impulso por un mayor cumplimiento en el espacio criptográfico, para nosotros y para los demás».

Peter Schiff, economista jefe y destacado crítico de Bitcoin, expresa su decepción porque se le permitió a Coinbase permanecer en el negocio después de violar las leyes contra el lavado de dinero. El Euro Pacific Bank, propiedad del economista, suspendió la negociación el 30 de junio de 2022, luego de una investigación por sospecha de evasión fiscal y lavado de dinero.

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