A principios de esta semana, Rusia invadió Ucrania en lo que el presidente Vladimir Putin describió como una «operación militar especial».
La respuesta internacional no se hizo esperar y ahora Rusia se enfrenta a ella. sanciones generalizadas y radicales. La Unión Europea impuesto sanciones dirigidas a los «intereses del Kremlin», mientras que El presidente estadounidense, Biden, denunció la invasión como un «ataque premeditado», anunciando una ola de sanciones dirigido a bancos rusos y empresas estatales.
Alemania ha congelado la aprobación de la corriente norte 2 proyecto de gas, diseñado para aumentar el flujo de gas ruso en el continente europeo. El Reino Unido también impuso «sanciones punitivas» esto «devastará la economía rusa y apuntará al círculo íntimo de Vladimir Putin».
Hasta ahora, la comunidad internacional ha retenido la solicitud del Reino Unido para excluir a Rusia de la red de pagos internacionales SWIFT. Pero Bitcoin y otras criptomonedas podrían proporcionar al presidente Putin un medio para evadir las sanciones internacionales y los costos financieros relacionados.
«Al igual que con el sistema financiero tradicional, Rusia puede aprovechar las criptomonedas para evadir las sanciones que se están imponiendo en respuesta a su invasión de Ucrania», dijo Caroline Malcolm, directora de política internacional de la firma de análisis de cadenas de bloques Chainalysis. descifrar. Pero agregó que las criptomonedas no brindan a Rusia una bala de plata para evadir las sanciones: «Al igual que en el sistema financiero tradicional, el ecosistema de criptomonedas puede implementar medidas para identificar transacciones de entidades sancionadas identificadas».
Las criptomonedas «socavan» las sanciones estadounidenses
En octubre del año pasado, la administración Biden advirtió que las criptomonedas, descritas como activos digitales por el Departamento del Tesoro,yo podría socavarel régimen sancionador más amplio de Estados Unidos.
“Estas tecnologías ofrecen a los actores maliciosos la oportunidad de retener y transferir fondos fuera del sistema financiero”, dijo el Departamento del Tesoro en un informe. «También empoderan a nuestros adversarios que buscan construir nuevos sistemas financieros y de pago destinados a disminuir el papel global del dólar».
Según se informa, el estado paria de Corea del Norte cofinanciado sus programas nucleares y de misiles balísticos utilizando criptomonedas, según un informe de la ONU. Varios países, incluidos EE. UU., Japón, Australia y el Reino Unido, han impuesto sanciones en Corea del Norte, que empleó piratas informáticos para robar más de $ 400 millones en criptomoneda de los intercambios. Corea del Norte también tiene un activo programa de minería de criptomonedasincluyendo Bitcoin y criptomonedas para la protección de la privacidad Monero.
Y ya en 2018, las empresas en Irán pudieron usar Bitcoin y otras criptomonedas para evadir las sanciones impuestas por el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. «Elegimos las criptomonedas porque las sanciones no podían bloquear los pagos de alojamiento realizados por nuestros clientes», dijo un agente de viajes iraní. descifrar en el momento.
Secuestro de datos
Uno de los principales métodos en los que Rusia puede usar criptomonedas para evadir sanciones es a través de ataques de ransomware, una industria que ya está impulsada por la actividad de la mayoría rusa.
A informe of Chainalysis descubrió recientemente que las personas y los grupos con sede en Rusia (algunos de los cuales ya han sido sancionados por los Estados Unidos) representan una «parte desproporcionada» de los delitos relacionados con las criptomonedas.
Un ejemplo de ello es el ransomware. La investigación de Chainalysis encontró que alrededor de las tres cuartas partes (74%) de los ingresos globales de ransomware en 2021 financiaron fuentes «muy probablemente afiliadas a Rusia».
Rusia también alberga varias empresas criptográficas que procesan «volúmenes de transacciones considerables» de fuentes ilícitas. El rascacielos Vostok de Moscú, el edificio más alto de Rusia, es uno casa de alto perfil por ciberdelincuencia.
Pero a la cabeza del ransomware ruso se encuentra el grupo de ciberdelincuencia afiliado a Rusia, REvil. A principios de este año, el servicio de inteligencia nacional de Rusia, el Servicio de Seguridad Federal (FSB), afirmó haberlo hecho. desmanteló el grupo de ransomware REvil a petición de los Estados Unidos.
Ese anuncio fue recibido con escepticismo en ese momento, reiterado por Hassold durante su entrevista con descifrar.
“Se desconoce quién fue realmente arrestado”, dijo el exagente del FBI Crane Hassold. descifrar. “¿Eran solo afiliados o eran los jugadores principales? Creo que no sabemos nada de nada de esto».
La criptomoneda es el «factor principal» que impulsa el panorama actual del ransomware, agregó Hassold. «Esencialmente, permite que los pagos generales de ransomware que hemos visto anteriormente se escalen a números bastante locos».
La industria de ransomware relacionada con las criptomonedas de Rusia ya está bien documentada, pero el presidente Putin también persigue una segunda fuente de ingresos relacionada con las criptomonedas, la minería de Bitcoin.
A principios de este año, el presidente dijo que Rusia ha «ventajas competitivas» en la minería de Bitcoin, refiriéndose al «excedente de electricidad y al personal bien capacitado» del país. Por el momento, la afirmación de Putin parece haberse confirmado; La minería de Bitcoin en Rusia continuó en su mayoría sin interrupciones.
«Gran parte de la minería de Bitcoin en Rusia funciona con gas doméstico o natural [hydroelectric power] en Siberia”, dijo Will Foxley de Compass Mining descifrar. «Es poco probable que Hashpower se desconecte a menos que las sanciones afecten a los proveedores de grupos».
Quiero asegurarles a nuestros clientes que hospedan en Rusia que estamos en constante comunicación con las instalaciones, que están ubicadas en Siberia y bien aisladas de cualquier agitación geopolítica. Compass ha confirmado con nuestros socios que todos los mineros están a salvo y seguirán funcionando con normalidad.
Hasta la fecha, no está claro si el estado ruso ha comprado Bitcoin, pero el gobierno ha estado atento a las criptomonedas como medio de evadir sanciones ya desde 2019.
¿Qué se puede hacer?
Sin embargo, existen algunas formas de combatir el uso de criptomonedas para evadir sanciones.
dijo Malcolm de Chainalysis descifrar que EE. UU. y otros gobiernos sancionadores de todo el mundo pueden invertir en análisis de cadenas de bloques para «anticiparse a los esfuerzos rusos» para evadir sanciones utilizando criptomonedas.
«La transparencia de blockchain combinada con estas herramientas puede ser una estrategia poderosa para garantizar que las sanciones sigan siendo un elemento disuasorio creíble», dijo.
Mientras tanto, el informe de sanciones del Departamento del Tesoro hizo dos recomendaciones para garantizar que el régimen de sanciones de EE. UU. evolucione junto con la llegada de las criptomonedas.
En primer lugar, el informe apoyó sanciones fácilmente comprensibles, exigibles y adaptables.
“El Tesoro puede aprovechar las capacidades existentes de participación y concientización a través de una mejor comunicación con la industria, las instituciones financieras, los aliados, la sociedad civil y los medios de comunicación, así como con nuevos grupos de interés, especialmente el espacio de recursos digitales”, dice el informe.
El informe también solicitó al Tesoro que invierta en «profundizar su conocimiento y habilidades institucionales en el espacio en evolución de los recursos y servicios digitales para respaldar todo el ciclo de vida de las actividades sancionadoras».
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