Con el lanzamiento de la nueva herramienta de detección de sanciones criptográficas, Tornado Cash continúa mezclándose y el FBI toma medidas

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Mientras Occidente intenta cerrar todas las lagunas criptográficas que ayudan a evadir las sanciones contra el estado agresor, Rusia y su aliado, Bielorrusia, Análisis de cadena está lanzando una herramienta de detección de sanciones, mientras que un mezclador criptográfico tornado de efectivo dijeron que estaban indefensos o que no necesitaban ajustarse a los deseos de Washington. En ambos casos, las fuerzas del orden y las agencias de inteligencia de EE. UU. dicen que los esfuerzos de los rusos que esperan evadir las sanciones mediante el uso de criptomonedas se verán frustrados.

En una audiencia del Comité Selecto del Senado sobre las amenazas globales a los Estados Unidos, los participantes, incluido el Oficina Federal de Investigaciones (FBI) El director Christopher Wray testificó ante los legisladores. Este último respondió directamente a la pregunta de un senador sobre cómo la agencia podría responder a los intentos de usar criptomonedas para eludir las sanciones.

Wray respondió que la comunidad de inteligencia había «desarrollado habilidades significativas» en los activos digitales. Señaló que el FBI había creado lo que anteriormente había llamado un «equipo especializado en criptomonedas»: su nueva unidad de explotación de activos virtuales.

La unidad, dijo el FBI el mes pasado, incluye una serie de expertos en criptografía equipados con herramientas de análisis de cadenas de bloques. El FBI ha utilizado previamente estas herramientas para encontrar distribuidores de ransomware sospechosos y rastrear lo que cree que es parte de los tokens pirateados desde 2016. Bitfinex Redada.

Y Wray minimizó el papel que podría desempeñar la criptomoneda en la evasión de sanciones, diciendo que la «capacidad de Rusia para eludir las sanciones con criptomonedas» fue «probablemente sobrevalorada por ellos y posiblemente por otros».

Agregó que la «comunidad de inteligencia» de EE. UU. y sus «socios en el extranjero» fueron «mucho más efectivos» en el frente de las criptomonedas de lo que muchos «aprecian».

Wray dijo:

“Hay mucha experiencia en términos de herramientas y estrategias para ayudar a bloquear [crypto-related sanctions evasion] esfuerzos Al final, que [Russia] realmente lo necesito[s] hacer es acceder a alguna forma de moneda fiduciaria, lo que se vuelve más difícil».

Mientras tanto, ha habido más desarrollos de Chainalysis, que el mes pasado pareció afirmar haber desarrollado la capacidad de «clasificar Wasabi [Wallet] transacciones «hechas en bitcoin (BTC) y» trazaron su salida en […] intercambios de criptomonedas.

Wasabi hace uso de la tecnología de «mezcla» que anonimiza efectivamente las transacciones al mezclar varios movimientos de blockchain al mismo tiempo como parte de un CoinJoin.

En una publicación de blog, Chainalysis llamada para que la industria de las criptomonedas «demuestre» que están «en el lado correcto de la historia» al apoyar la causa ucraniana y garantizar que las plataformas, incluidas las plataformas financieras descentralizadas (DeFi) y los intercambios descentralizados (DEX), cumplan con las sanciones. Y dijo que tales plataformas podrían hacerlo usando sus herramientas, muchas de las cuales distribuirá de forma gratuita.

La empresa explicó:

«Anunciamos el lanzamiento gratuito de herramientas de detección de sanciones para la industria de las criptomonedas. Estas soluciones permitirán a los desarrolladores de protocolos Web 3.0 descentralizados como plataformas DEX, DeFi, DAO y DApp, así como a prácticamente cualquier persona que interactúe con criptomonedas, para validar fácilmente que no están interactuando con direcciones de criptomonedas asociadas con entidades sancionadas».

La firma agregó que sus soluciones «proporcionarían a cualquier negocio, protocolo u organización de criptomonedas una manera fácil de verificar rápidamente si una dirección está en una lista de sanciones antes de permitirle conectarse con su servicio».

Pero no todo el mundo parece tan ansioso por jugar a la pelota. Bloomberg citado un cofundador del protocolo de anonimato de transacciones criptográficas de Tornado Cash, Roman Semenov, afirmó que la empresa «no necesita cumplir con las sanciones».

La solución del proyecto funciona «rompiendo el vínculo entre las direcciones del remitente y el destinatario en las transacciones enviadas a través de la red de cadena de bloques de Ethereum«.

El servicio se basa en contratos inteligentes, no tiene servicios de custodia ni tiene un host de sitio web centralizado. Semenov dijo que rastrear a sus usuarios era imposible para Tornado Cash, y agregó:

“No tenemos más acceso a él que cualquier otro usuario. No hay mucho que podamos hacer. Todo lo que hacemos es escribir código y publicarlo en GitHub. Esto se acerca bastante a la definición de libertad de expresión, por lo que escribir código no puede ser ilegal».

Los expertos legales dijeron que es probable que los reguladores no estén de acuerdo e insistan en que los creadores del proyecto aún ejercen suficiente influencia para garantizar que sus plataformas cumplan con las sanciones.

Puede ver la audiencia completa de la Comisión de Inteligencia del Senado aquí:

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