Paid Millions to Hide Trillions: Meet Crime Enablers In Traditional Finance

Conozca a los criminales habilitadores de las finanzas tradicionales

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Marc Tassé, profesor, Contabilidad, La Universidad de Ottawa / Universidad de Ottawa.

La encuesta de Pandora Papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una sala de redacción sin fines de lucro y una red de periodistas con sede en Washington, DC, reveló que todavía existen algunos refugios para quienes buscan ocultar riqueza ilícita.

Sin embargo, las personas que no se mencionan tanto en la cobertura de los medios de Pandora Papers son los habilitadores dedicados a ayudar a las personas más ricas del mundo a enriquecerse y transferir su riqueza evitando o evadiendo impuestos. Estos facilitadores ayudan a los criminales y cleptócratas a lavar sus ganancias ilícitas.

Puede que no sean tan ricos como sus clientes, pero les pagan millones para ocultar billones.

La defensa de la industria de la riqueza

Durante muchos años se ha consolidado «industria de defensa de la riqueza«Compuesto por una coalición de profesionales, que van desde consultores y banqueros hasta abogados, contables, notarios y agentes de bienes raíces, que utilizan empresas fantasma anónimas, family offices, cuentas en el extranjero y fideicomisos para ayudar a las personas más ricas del mundo a proteger su patrimonio de los impuestos. coleccionistas.

Estos «promotores» altamente compensados ​​ayudan a oligarcas, dictadores y criminales de todo el mundo.

Había una gran cantidad de informes generales sobre los delitos, abusos y fechorías financieras reales de estados extranjeros maliciosos y personas adineradas. Pero, ¿qué pasa con los intermediarios del sistema financiero que manejan los detalles y brindan los mecanismos de escape a los delincuentes?

Un grupo de hombres se reúne alrededor de una selección de periódicos, uno de los cuales está leyendo uno.
Los kenianos leyeron los periódicos matutinos que incluían una declaración emitida por el presidente Uhuru Kenyatta luego de los informes de que él se encuentra entre los más de 330 políticos actuales y anteriores identificados como beneficiarios de cuentas financieras secretas en los documentos de Pandora. (Foto AP / Brian Inganga)

Algunas élites pagan a profesionales y empresas respetados para que abran puertas políticas, ejerzan presión sobre sanciones, libren batallas legales y blanqueen dinero y reputación. Al hacerlo, estas instituciones e individuos traspasan los límites de la ley y degradan los principios de nuestra democracia.

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Según la investigación de preparación para el lavado de dinero de Deloitte Informe 2020, la cantidad de dinero lavado en un año se estima en entre el dos y el cinco por ciento del PIB mundial, o entre $ 800 mil millones y $ 2 billones por año.

ICIJ Archivo FinCEN Ofrecen información sin precedentes sobre un mundo secreto de banca internacional, clientes anónimos y, en muchos casos, delitos financieros.

Muestran cómo los bancos mueven dinero a ciegas a través de sus cuentas para personas que no pueden identificar, sin reportar transacciones con todas las características del lavado de dinero hasta años después del hecho, e incluso haciendo negocios con clientes involucrados en fraudes financieros y escándalos de corrupción pública.

La trampa del «dinero negro»

La corrupción y los delitos financieros son intrínsecamente confidenciales y, a menudo, profundamente complejos. Dinero oscuro – esencialmente gastos diseñados para influir en los resultados políticos sin ninguna información sobre la fuente del dinero – compras acceso a tribunales y políticos, lo que hace que la sociedad sea menos justa y más injusta.

Lo que a menudo distingue a las comunas ricas por la oligarquía Es que todos los oligarcas invierten en la defensa de la riqueza. Usan su poder y riqueza para acumular más poder y riqueza, presionar y romper las reglas que les rodean.

Uno de los desafíos para tomar medidas enérgicas contra los delitos financieros es la carrera global a la baja entre los paraísos fiscales que intentan atraer clientes ofreciendo incentivos más rentables y un mayor grado de secreto para las empresas. Los facilitadores que forman parte de la industria de defensa patrimonial desarrollan y comercializan estrategias, estructuras y esquemas para evitar obligaciones tributarias y escrutinio regulatorio.

Bancos de datos de los titulares de derechos destinados a combatir el blanqueo de capitales se han convertido reforma cada vez más popular Alrededor del mundo a raíz de los Papeles de Panamá, que ha centrado la atención internacional en cómo el anonimato empresarial puede fomentar una serie de males sociales.

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A medida que continúe esta tendencia, existe la esperanza de que más jurisdicciones instituyan más iniciativas de beneficiarios reales y transparencia fiscal, sin dejar de ser destinos «anómalos» en alta mar como Bermuda. las islas caimán y Malta será sancionada de acuerdo con la amenaza de exclusión del sistema financiero mundial.

Dos turistas caminan por una playa de arena blanca bordeada de árboles y arbustos.
Los turistas caminan a lo largo de la costa de Seven Mile Beach en la isla Gran Caimán. (Foto AP / David McFadden)

Signos prometedores

Mientras tanto, muchas jurisdicciones continúan evadiendo a las agencias de aplicación de la ley que persiguen las pistas secretas de dinero de los evasores de impuestos y los delincuentes.

Con todas las lagunas normativas y de aplicación obvias y la aparente falta de voluntad política para abordar esas lagunas de forma activa y práctica, hay algunas señales alentadoras de que los gobiernos de todo el mundo se ven obligados a actuar.

En la actualidad existe una creciente demanda mundial de mayor transparencia y rendición de cuentas, combinada con pide abordar la creciente desigualdad de la riqueza además como solicitudes de inversores para la adopción de principios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza).

Si bien estos factores juegan un papel en atraer la atención de líderes políticos de alto nivel, la realidad cínica es que la principal motivación probable de estos líderes es la tendencia seria y alarmante de un reducción de los ingresos fiscales. La aprobación del concepto de Tasa impositiva global mínima del 15% de los líderes del G7 en la cumbre de junio de 2021 es una clara indicación de que los vientos de cambio están en camino.

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Boris Johnson está de pie con los brazos en alto frente a otros líderes del G7 en una playa.
Los líderes de las naciones del G7 posan para una foto en Cornualles, Inglaterra, en junio de 2021. (Foto de Leon Neal / Pool vía AP)

El modelo actual no es sostenible. Las realidades fiscales, junto con las presiones y necesidades políticas, obligarán a los líderes políticos a actuar. Pronto tendrán que hacer mucho más que poner en palabras la desigualdad de riqueza y el desequilibrio de poder, lo que permite a la industria de defensa de la riqueza y a sus clientes subvertir el sistema y evitar pagar su parte justa.

Se necesitan más transparencia y rendición de cuentas para exponer los factores habilitantes y reducir las lagunas que permiten que las personas adineradas y criminales, junto con las entidades corporativas, operen con impunidad.cryptoshitcompra.com/wp-content/uploads/2021/10/Conozca-a-los-criminales-habilitadores-de-las-finanzas-tradicionales.gif» alt=»La conversación» style=»border: none !important; box-shadow: none !important; margin: 0 !important; max-height: 1px !important; max-width: 1px !important; min-height: 1px !important; min-width: 1px !important; opacity: 0 !important; outline: none !important; padding: 0 !important; text-shadow: none !important» width=»1″ height=»1″/>

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