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El Servicio Nacional de Impuestos de Corea del Sur (NTS) acaba de realizar una «investigación especial» sobre Bithumb Korea y Bithumb Holdings.
Según la empresa de información. YohapEl personal de NTS registró el lugar de trabajo de Bithumb en Gangnam (sur de Seúl), con el fin de encontrar y confiscar pruebas para la investigación.
Las fuentes indicaron que las autoridades fiscales de NTS sospechan que Bithumb Korea, Bithumb Holdings y sus afiliados informan de manera deshonesta el flujo de efectivo y otras evasiones de impuestos a través de transacciones nacionales y en el extranjero.
Pero este no es el primer momento bithumb ocuparse de las investigaciones fiscales. NTS contrató para tocar los hombros de la corporación en 2018 y confiscaron 80 mil millones de won ($64 millones) en impuestos de flujo de caja.
A pesar de alcanzar más de un billón de dólares en volumen de operaciones, Bithumb parece estar luchando durante muchos años. Recientemente, el lugar de trabajo de Bithumb también fue allanado para funciones de pequeñas empresas. Encuesta de Terraform Labs poco después El histórico colapso del ecosistema terrestre. En 2020, Bithumb también adquirió intereses en algunos Conducir aincluso tenía El rumor está llegando a Huobi..
A fines de julio de 2022, también hubo hechos que Bithumb estará rápidamente en manos de FTX, pero parece que el trato se ha «hundido» debido al hecho de que FTX quebró. En ese momento, la plataforma tenía más de ocho millones de usuarios y manejaba un volumen normal de transacciones de aproximadamente $569 millones.
Bithumb Holdings también llamó la atención recientemente con una demanda contra el ex presidente Lee Jung-Hoon, quien fue absuelto de $ 100 millones en gastos de fraude. Los fiscales de Corea del Sur también interrogaron a Kang Jong-hyun, otro expresidente de Bithumb, y a su hermana Kang Ji-yeon sobre una situación de malversación de fondos relevante.
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