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Binance, el intercambio de criptomonedas más grande por volumen, enfrenta un mayor escrutinio sobre un canal secreto utilizado para transferir fondos. En unos pocos meses, más de $ 400 millones de Binance.US se movieron entre cuentas controladas por el CEO Changpeng Zhao.
La industria de las criptomonedas a menudo se asocia con el secreto y el anonimato, y el movimiento de dinero por parte de las empresas de criptomonedas no es una excepción.
Si bien las instituciones financieras tradicionales tienen que seguir normas estrictas y requisitos de información, la naturaleza descentralizada de las criptomonedas y la falta de una autoridad central facilita que las empresas de criptomonedas mantengan sus transacciones financieras en secreto.
Criptoinstituciones involucradas en prácticas cuestionables
Una de las principales razones por las que las empresas de criptomonedas realizan movimientos secretos de dinero es para evitar la regulación. Dado que las criptomonedas no se reconocen como moneda de curso legal en muchos países y sus marcos regulatorios aún se están desarrollando, las empresas a menudo prefieren mantener sus transacciones financieras alejadas de las miradas indiscretas de las autoridades. Esto les permite evitar costos y restricciones de cumplimiento, brindándoles más flexibilidad para operar en una industria que cambia rápidamente.
Otra razón para el secreto es evitar que los competidores obtengan una ventaja. La industria de las criptomonedas es altamente competitiva, con muchos jugadores compitiendo por una participación de mercado. Las empresas a menudo utilizan prácticas financieras opacas para mantener sus estrategias y posiciones ocultas a los rivales, evitando que se afiancen o utilicen la información para su beneficio.
Además, las criptoempresas también realizan movimientos secretos de dinero para evitar el escrutinio público. Muchas empresas de criptomonedas operan en un área legal gris y sus actividades pueden ser controvertidas. Pueden estar involucrados en actividades que algunos consideran poco éticas o ilegales, como el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. Al mantener la privacidad de sus transacciones financieras, estas empresas pueden evitar la publicidad negativa y posibles juicios.
movimientos secretos
A pesar de las ventajas, los movimientos secretos de dinero por parte de las empresas de criptomonedas también tienen desventajas significativas. Pueden socavar la transparencia y la rendición de cuentas, lo que facilita que los reguladores y otras partes interesadas monitor y evaluar los riesgos asociados con la industria. Además, pueden aumentar el potencial de fraude y otras actividades delictivas, perjudicando a los consumidores y dañando la reputación de la industria.
En la actualidad, Binance, el intercambio de criptomonedas en apuros, se enfrenta al calor regulatorio. Se alega que Binance transfirió $ 400 millones de su cuenta Binance.US a una empresa relacionada con el CEO Changpeng Zhao.
El ex CEO de Binance.US tampoco se dio cuenta de las salidas en cuestión. Esto ha causado preocupación y escrutinio en la comunidad de criptomonedas.
Según un informe de Reuters del 16 de febrero, una investigación sobre los registros bancarios y los mensajes corporativos de Binance mostrado que se enviaron más de $400 millones en una serie de transacciones en 2021 desde una cuenta controlada por Binance.US a la empresa comercial Merit Peak.
«En los primeros tres meses de 2021, se transfirieron más de 400 millones de dólares desde la cuenta de Binance.US en Silvergate Bank, con sede en California, a esta empresa comercial, Merit Peak Ltd, según datos trimestrales revisados por Reuters».
Silvergate, un gran banco amigable con las criptomonedas, ha estado bajo el escrutinio de los reguladores debido a sus vínculos con el intercambio de criptomonedas colapsado FTX.
Esta incertidumbre y desconfianza han afectado el precio de sus acciones, que actualmente se encuentra en mínimos a largo plazo por debajo de $ 20 por acción.
El fondo de George Soros incluso compró opciones de venta (cortas) sobre 100.000 acciones de Silvergate, por un valor de 1,74 millones de dólares al 31 de diciembre, según un depósito 13F.
Concepto conflictivo de transparencia
En febrero del año pasado, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) lanzó un Investigacion en posibles conexiones entre Binance.US y dos empresas comerciales específicas: Sigma y Merit. La medida planteó más preguntas sobre la transparencia y el compromiso de Binance para cumplir con los requisitos reglamentarios.
Curiosamente, el informe cayó durante el lanzamiento de Binance a publicaciones de blog titulado «Creando confianza en el ecosistema criptográfico», en el que el intercambio establece que los activos de los clientes «solo deben usarse de la manera que los clientes hayan autorizado explícitamente».
BeInCrypto se ha comunicado con el equipo de Binance para comentar sobre el problema. Sin embargo, el equipo respondió afirmando:
«No tenemos ningún comentario sobre esto».
Además, ‘Este es un problema de Binance.US; son una entidad separada e independiente de Binance.com. Puede enviarles su solicitud de comentarios/preguntas.’ El portavoz de Binance le dijo a BeInCrypto.
Más tarde, el equipo de la sucursal de EE. UU. compartió una captura de pantalla con BeInCrypto que dice lo siguiente:
Recuerde el colapso de FTX
La narrativa de la mezcla de fondos entre entidades y cuentas se hace eco de las preocupaciones sobre lo que sucedió con FTX. El intercambio ahora en quiebra ha estado involucrado en el movimiento e intercambio de fondos entre cuentas administradas por una sola entidad.
Esto plantea la cuestión de la regulación de la SEC y la represión de los intercambios de criptomonedas. Muchos critican a la SEC por ser lenta en regular la industria de las criptomonedas, pero recientemente intensificó sus esfuerzos de aplicación.
Hoy en día existen varias regulaciones para evitar movimientos clandestinos de dinero en el sector de las criptomonedas. Una de las más importantes es la Ley de Secreto Bancario (BSA), que exige que las instituciones financieras, incluidos los intercambios de criptomonedas, informen de actividades sospechosas a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN). Esto incluye transacciones grandes, patrones de transacción inusuales y transacciones que involucran a personas o entidades con vínculos criminales o terroristas conocidos.
Además de la BSA, la SEC recientemente tomó medidas contra los intercambios de criptomonedas que violan las leyes de valores. Esto incluye ofrecer valores no registrados o participar en actividades fraudulentas. Por ejemplo, la SEC actualmente está involucrada en una demanda contra Ripple, la compañía detrás de la criptomoneda XRP, por supuestamente vender valores no registrados. La SEC también acusó de fraude al fundador de la plataforma de criptomonedas BitConnect.
Vale la pena señalar que las empresas de criptomonedas son no necesariamente hacer algo que las firmas financieras tradicionales no pueden hacer. Sin embargo, la naturaleza de las transacciones de criptomonedas y el anonimato de los participantes pueden facilitar la participación en actividades ilícitas. Es por eso que las regulaciones de la BSA son clave para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilegales en la industria de las criptomonedas.
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