Crypto Highflier se enfrenta a la ruina cuando arrestan al fundador de Three Arrows

Three Arrows Capital, que alguna vez fue un fondo de cobertura criptonativo prominente y exitoso, se ha enfrentado a una fuerte caída en su fortuna. Los cofundadores, conocidos por su comportamiento carismático y buscador de atención, disfrutaron de ser el centro de atención. Sin embargo, cuando el fondo sufrió pérdidas sustanciales en 2022 debido a inversiones desacertadas en chips Luna y otras empresas, los cofundadores Su Zhu y Kyle Davies desaparecieron, dejando a los prestamistas con aproximadamente 3 mil millones de dólares en deudas impagas.

Después de una ausencia prolongada de las redes sociales y especulaciones sobre su paradero, Zhu y Davies reaparecieron en Dubai, afirmando estar involucrados en el lanzamiento de OPNX, una plataforma para reclamaciones de quiebra tokenizadas, incluidas aquellas relacionadas con el criptoexchange FTX en quiebra. Comenzaron a compartir fotos y a dar entrevistas a medios en plataformas como X (antes Twitter) desde varios destinos como Tailandia, Bali, España y Malasia.

Durante este tiempo, Zhu y Davies entablaron una prolongada disputa con Teneo, la empresa designada para desarrollar Three Arrows. Ambas partes se acusaron mutuamente de falta de cooperación. Teneo afirmó que los fundadores, que mantuvieron una presencia activa en las redes sociales a pesar del fracaso de su empresa, no brindaron una cooperación sincera. Acusaron a Davies de ignorar las directivas judiciales y obstaculizar los esfuerzos de los liquidadores para acceder a documentos e información.

Mientras tanto, Zhu y Davies acusaron a Teneo de no asumir compromisos constructivos para pagar a los acreedores. El arresto del viernes marcó un punto de inflexión en la situación. Zhu, que había expresado su preocupación por ir a la cárcel en una entrevista anterior con Bloomberg, fue detenido en el aeropuerto Changi de Singapur cuando intentaba salir del país. Fue arrestado por violar una orden judicial de cooperar con Teneo. La firma dijo que tanto Zhu como Davies habían sido sentenciados a cuatro meses de prisión por orden judicial. Teneo pretende recuperar más de mil millones de dólares directamente de los dos fundadores. Zhu y Davies no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El regulador financiero de Singapur ya ha prohibido al dúo realizar actividades reguladas en el país durante nueve años. Se desconoce el paradero actual de Davies y sus abogados no respondieron a las solicitudes de comentarios. Bloomberg News se ha puesto en contacto con la policía de Singapur para obtener más información.

El arresto de Zhu se suma a una serie de acciones legales contra presuntos abusos de criptomonedas luego de importantes colapsos comerciales y escándalos de fraude que acabaron con billones de dólares en valor de mercado el año pasado. El cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue arrestado en las Bahamas en diciembre y será juzgado en Nueva York el 3 de octubre. El ex director ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky, fue arrestado en julio. Do Kwon, el creador de la moneda estable de la Tierra en colapso y del token Luna asociado que contribuyó a la caída de Three Arrows, está arrestado en Montenegro acusado de falsificar documentos de identidad. Los tres individuos han negado las acusaciones en su contra.

Singapur no es la única jurisdicción que toma medidas contra estos ex administradores de fondos de cobertura. El regulador criptográfico de Dubai multó a Zhu, Davies y a la gerencia de OPNX en mayo por violar las reglas de marketing, publicidad y promociones. Tras el arresto de Zhu, el token OX asociado con la plataforma OPNX experimentó una caída de hasta un 40%, cotizando a alrededor de 0,013 dólares. Los datos de CoinGecko muestran que el token alcanzó un máximo histórico de 0,077 dólares en agosto.

En Estados Unidos, donde ha habido una amplia represión contra las criptomonedas a nivel federal y estatal, las autoridades han estado investigando si Three Arrows engañó a los inversores y no se registró en las agencias locales, informó Bloomberg News en octubre.

Teneo afirmó que buscará el diálogo con Zhu sobre temas relacionados con Three Arrows y la recuperación de fondos perdidos mientras esté en prisión. El patrimonio ha estado subastando y vendiendo gradualmente los activos de Three Arrows para recaudar fondos para los acreedores, incluido un intento fallido de vender el superyate de los fundadores, «Much Wow», por 30 millones de dólares.