Crypto Toolbox podría ayudar a Rusia a evadir sanciones

Rusia tiene muchas herramientas de criptomonedas a su disposición para eludir las sanciones que seguramente superará tras la invasión de Ucrania.

Cuando Rusia invadió Crimea en 2014, se vio afectada por sanciones internacionales que los economistas estima le cuesta a Rusia 50 mil millones de dólares al año. Sin embargo, el mercado global de criptomonedas y otros activos digitales se ha desarrollado significativamente desde entonces. Proporcionar a Rusia varias formas alternativas de socavar las sanciones.

Las sanciones son efectivas como herramienta diplomática debido al sistema financiero mundial, especialmente las que emanan de los Estados Unidos, que de facto controla la moneda de reserva mundial en el dólar. Las empresas y los individuos están en la lista negra y cualquiera que sea sorprendido haciendo negocios con ellos se enfrenta a una multa considerable. Estos son promulgados efectivamente por bancos cuyas leyes contra el lavado de dinero les exigen bloquear transacciones con entidades sancionadas.

Sin embargo, las criptomonedas ahora permiten a las entidades evadir efectivamente a estos guardianes. Aunque la mayoría de las plataformas de intercambio de criptomonedas se adhieren a reglas similares de «conozca a su cliente», rara vez son tan completas como las instituciones financieras reguladas.

Con el desarrollo de las criptomonedas en los años siguientes, Rusia ahora tiene a su disposición más herramientas relacionadas con las criptomonedas. Por ejemplo, el gobierno ruso está desarrollando su propia moneda digital del banco central (CBDC). Con el llamado rublo digital, Rusia espera comerciar directamente con todos los demás países dispuestos a aceptarlo.

Además, es probable que los piratas informáticos rusos intensifiquen los ataques de ransomware por los que se han vuelto mundialmente famosos para ayudar a recuperar los ingresos perdidos debido a las sanciones. Irán y Corea del Norte ya han sentado precedentes para este tipo de solución alternativa. Este último había usado previamente ransomware para robar criptomonedas para financiar su programa nuclear.

Las criptomonedas también sustentan los mercados de la web oscura, como Hydra, que manejó más de $ 1 mil millones en ventas en 2020, a través de los cuales los fondos ilegales continúan llegando a Rusia. Si bien las rigurosas condiciones y la tecnología de la plataforma dificultan que los investigadores rastreen las transacciones, actualmente carece del tamaño para manejar el volumen de transacciones que se necesita en todo el país. Sin embargo, las técnicas de blanqueo de capitales como el «anidamiento» podrían ayudar a aliviar la necesidad.

¿Qué opinas sobre este tema? ¡Escríbenos y cuéntanos!

Descargo de responsabilidad

Toda la información contenida en nuestro sitio web se publica de buena fe y solo con fines de información general. Cualquier acción realizada por el lector sobre la información que se encuentra en nuestro sitio web es estrictamente bajo su propio riesgo.