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Cuentas de Binance cerradas asociadas con familiares de funcionarios rusos

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Binance es el intercambio de criptomonedas más grande y líder del mundo, popular entre todos los usuarios de criptomonedas hasta la fecha. Incluso ahora, se ubica en la lista superior de los mercados de EE. UU. por volumen de negociación diario. Como todos sabemos de la invasión rusa de Ucrania, Binance ha limitado lentamente su servicio en Rusia desde entonces.

Recientemente, Binance decidió bloquear todas las cuentas vinculadas a familiares del gobierno ruso. Especialmente la gente de altos funcionarios del Kremlin que fueron sancionados en la ola de una gran guerra entre Rusia y Ucrania. Además, el equipo de cumplimiento de Binance Exchange está verificando rigurosamente para rastrear a más personas que usan sus servicios.

Binance restringe sus servicios en Rusia

Para saber más, el equipo de Binance anuncia algunos nombres de familiares de gobiernos rusos cuyas cuentas están bloqueadas. A principios de marzo, el intercambio dijo que había bloqueado las cuentas y los servicios de Binance de dos personas destacadas.

Es importante destacar que la hijastra del canciller Sergei Lavrov, Polina Kovaleva y la hija del presidente Vladimir Putin, Elizaveta Peskova. Además, las acciones de Binance también han bloqueado la cuenta del secretario del presidente, Dmitry Peskov.

Además, el intercambio de Binance está especulando sobre más personas involucradas en la invasión y la actividad criminal. Entonces, en ese orden, Binance bloqueó estrictamente la cuenta del hijo de Konstantin Malofeev, Kirill Malofeev. Fue arrestado por el Departamento del Tesoro de los EE. UU. por ser la clave para transferir fondos que fomentan la actividad delictiva en Rusia.

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Además del caso, Chagri Poyraz, jefe de riesgo y cumplimiento global, dice:

“Como ventanilla única, nuestras operaciones de control de cumplimiento de Binance son proactivas y se centran en detectar y rastrear a los delincuentes financieros. Pretende disuadirlos antes de que se emprenda cualquier acción legal contra estas personas”.

Además, Binance Exchange ya está restringiendo sus operaciones y servicios en Rusia. A pesar de que es uno de los mercados de criptomonedas más grandes del mundo.





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