CZ revela la información solicitada compartida de Binance al Departamento de Justicia

• Binance ha sido demandado por proporcionar todos los datos relacionados con todos los archivos.
• Los intercambios deben registrarse en el Departamento del Tesoro y cumplir con las normas contra el lavado de dinero.

Las autoridades estadounidenses solicitaron a Binance que entregara los registros. Esto se refería a las medidas contra el lavado de dinero de la compañía, así como a los mensajes, incluido el del CEO. Chang Peng Zhao (CZ).

Reuters informó el jueves que una solicitud del Departamento de Justicia se realizó en diciembre de 2020. Estaba dirigido a CZ y otros 12 intercambios y socios para difundir la correspondencia. Discuta cómo el intercambio maneja las transacciones ilegales y recluta consumidores estadounidenses.

Binance también fue demandado por proporcionar todos los datos relacionados con todos los archivos que se habían marcado como «documentos». [to] ser destruido, alterado o eliminado de los archivos de Binance» o «transferido desde los Estados Unidos». Los fiscales solicitaron un total de 29 documentos relacionados con la gestión, la estructura, las finanzas, las operaciones y los procesos de cumplimiento de la empresa en 2017, según el informe.

Generar confianza con los reguladores

La investigación de Binance sobre si Binance cumple o no con las regulaciones financieras de EE. UU. provocó la solicitud. Varias personas familiarizadas con la situación afirman que el gobierno de EE. UU. investigó a Binance para ver si violaba la Ley de Secreto Bancario. Además, los intercambios de criptomonedas deben registrarse en el Departamento del Tesoro y cumplir con las reglas AML. Además, la pena máxima por infringir la ley es de 10 años de prisión.

Jefe de Comunicaciones de Binance, patricio hillmannrespondió a la solicitud de comentarios de Reuters afirmando que ponerse en contacto con grupos criptográficos regulados era «un proceso estándar».