Hoy el Departamento de Justicia Anunciado que dos personas fueron arrestadas por cargos de conspiración para lavar criptomonedas robadas durante el hack de Bitfinex de 2016.
Hasta ahora, la policía ha incautado más de $ 3.6 mil millones Bitcoin vinculado a la piratería, según el Departamento de Justicia.
«Los arrestos de hoy y la incautación financiera más grande jamás realizada por el departamento demuestran que la criptomoneda no es un refugio seguro para los delincuentes», dijo la fiscal general adjunta Lisa O. Monaco.
«En un intento inútil de mantener el anonimato digital, los acusados lavaron los fondos robados a través de un laberinto de transacciones en criptomonedas», dijo Monaco. «Gracias al trabajo meticuloso de las fuerzas del orden público, el departamento ha demostrado una vez más cómo el dinero puede seguir y seguirá, independientemente de la forma que adopte».
Un portavoz de Bitfinex dijo: «Estamos encantados de que el Departamento de Justicia haya recuperado una parte significativa de los bitcoins robados durante el hackeo de 2016. Hemos colaborado ampliamente con el Departamento de Justicia desde que comenzó su investigación sobre este incidente. Agradecemos la dedicación y el arduo trabajo de el equipo del DOJ que ha llevado a este gran éxito y continuaremos apoyando sus esfuerzos».
Según la declaración del Departamento de Justicia, la policía federal arrestó a Ilya Lichtenstein y su esposa Heather Morgan.
Ambas personas son de la ciudad de Nueva York y se espera que comparezcan por primera vez ante un tribunal federal hoy a las 3 p. m. ET. Ambos individuos están acusados de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para defraudar a los Estados Unidos. Estos cargos resultan en 20 y cinco años de prisión respectivamente.
Según documentos judiciales, ambas partes conspiraron para lavar 119 754 Bitcoins, todos robados de la plataforma Bitfinex cuando fue pirateada en 2016.
Durante el propio hackeo, más de 2000 transacciones no autorizadas enviaron los fondos ilícitos a un dispositivo digital. cartera que estaba bajo el control de Lichtenstein, dicen las autoridades. Eventualmente, ya través de un «complicado proceso de lavado de dinero», dice el Departamento de Justicia, algunos de estos fondos terminaron en cuentas tradicionales administradas y controladas por ambas partes.
El resto de los fondos robados, que incluían más de 94 000 bitcoins, permanecieron en la billetera de Lichtenstein, según el Departamento de Justicia. Los agentes federales obtuvieron acceso a estos archivos después de que se ejecutaran las órdenes de allanamiento autorizadas por el tribunal.
«La criptomoneda y los intercambios de moneda virtual que contiene forman una parte en expansión del sistema financiero de EE. UU., pero los robos de moneda digital llevados a cabo a través de esquemas complejos de lavado de dinero podrían socavar la confianza en la criptomoneda», dijo el fiscal del estado. Matthew M. Graves se unió a la Distrito de Columbia.
En términos de cómo se transfirieron los fondos, las autoridades federales dicen que ambas partes han utilizado «una serie de técnicas sofisticadas de lavado de dinero».
Estos supuestamente incluían el uso de identidades ficticias para crear cuentas en línea, el uso de programas informáticos para automatizar transacciones y el depósito de fondos robados en cuentas a través de múltiples intercambios y mercados de darknet, un proceso comúnmente conocido como «capas».
Luego, la pareja convertiría Bitcoin en otras formas de criptomonedas, descritas por el Departamento de Justicia como «moneda virtual mejorada con anonimato», además de usar cuentas corporativas con sede en EE. UU. para legitimar su negocio.
«Agentes especiales de la Unidad de Delitos Cibernéticos del IRS-CI han revelado una vez más una técnica sofisticada de lavado de dinero, que les permite rastrear, acceder y confiscar fondos robados, que fue la confiscación de criptomonedas más grande hasta la fecha, con un valor de más de $ 3.6 mil millones, «, dijo Jim Lee, jefe de investigación criminal del IRS.
Nota del editor: esta historia se actualizó después de la publicación para incluir más detalles sobre la incautación y para incluir comentarios tanto de las autoridades federales como de Bitfinex.
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