Después de Binance, Kraken es acusado de violar el embargo de EE. UU. – Cryptoshitcompra

Se sospecha que Kraken, uno de los intercambios «más limpios», ayuda a los usuarios iraníes a usar su intercambio a pesar de las sanciones federales.

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. está investigando el intercambio de criptomonedas Kraken por supuesta violación de las sanciones financieras hacia Irán, adherirse a New York Times.

Kraken, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, está siendo investigado por el Departamento del Tesoro de los EE. UU. por posiblemente violar las sanciones del Departamento del Tesoro de los EE. UU. al permitir que las cuentas en Irán y otros países vendan criptomonedas. último con @yaffebellany: https://t.co/BixJm2lm9g

– Ryan Mac (@RMac18) 26 de julio de 2022

Según el informe, la OFAC ha estado vigilando a Kraken desde 2019 y la multa por el intercambio es solo cuestión de tiempo.

Estados Unidos ha mantenido sanciones económicas hacia Irán desde 1979, prohibiendo la exportación de productos o servicios a empresas y ciudadanos del país. Sin embargo, según los expertos, el CEO de Kraken, Jesse Powell, está listo para infringir la ley si las ganancias de la empresa superan los gastos.

El director legal de Kraken, Marco Santori, compartió:

“Kraken aún tiene que comentar sobre las negociaciones con los reguladores. Kraken se ha adherido a leyes estrictas y creó el grupo de acuerdo con el desarrollo empresarial de la empresa. Kraken respeta las sanciones y los estándares y revisa a los reguladores cuando surgen problemas. “

Al mismo tiempo, el ex trabajador de Kraken, Nathan Peter Runyon, presentó una demanda contra la corporación por participar en técnicas comerciales ilegales y poco éticas, engañar al personal sobre las posibilidades de acciones y violar las sanciones.

Esta no es la primera vez que el CEO de Kraken apoya la idea de que «el comercio no tiene género». En marzo, Powell rechazó una solicitud del viceprimer ministro ucraniano de dejar de atender a los prospectos rusos.

uno/seis Entiendo completamente la explicación de esta solicitud pero, a pesar de mi profundo respeto por los hombres y mujeres ucranianos, @krakenfx no podemos bloquear las cuentas de nuestros prospectos rusos sin la obligación legal de hacerlo.

Los rusos deben tener en cuenta que este tipo de necesidad puede ser inminente. #NYKNYC https://t.co/bMRrJzgF8N

– Jesse Powell (@jespow) 28 de febrero de 2022

Las sanciones son un instrumento impresionante para ayudar a los Estados Unidos a maximizar su influencia sobre las naciones hostiles. Sin embargo, las criptomonedas tienen un impacto en esta medida debido a que las criptomonedas no operan en el procedimiento bancario clásico, lo que genera un desafío para el gobierno.

En septiembre de 2021, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) multó a Kraken con USD 1,25 millones por proporcionar ilegalmente productos criptográficos al margen sin registrarse en la empresa. . En la ola de despidos que cubre el mercado, esta bolsa norteamericana también ha anunciado que necesita contratar otros 500 puestos a corto o largo plazo.

Incluso en eventos relacionados, Binance también se enfrentó recientemente a muchas pruebas que acusaban al intercambio de pasar por alto a los Estados Unidos al trabajar clandestinamente en Irán. Incluso el mayor intercambio de criptomonedas del mundo sugiere emplear una VPN para eludir a la empresa de vigilancia. Sin embargo, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, respondió rápidamente.

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