Dirección de Cumplimiento investiga intercambios criptográficos por violaciones de Forex

Los intercambios de criptomonedas en la India están pasando por un momento difícil en este momento debido a múltiples razones, incluida la reciente regla fiscal sobre los activos criptográficos. Sin embargo, las cosas se ven aún más difíciles ahora después de que la Dirección de Cumplimiento (ED) haya emitido avisos a los intercambios de cifrado por violaciones de Forex.

Según el Economic Times con su interacción con un funcionario de ED, este último dijo:

«Historial de transacciones, relación con divisas, cuánto dinero sale de la India: ED está examinando cada detalle de las transacciones en el extranjero».

La Ley de gestión de divisas de 1999 (FEMA) describe los trámites y procedimientos para todas las transacciones de divisas en la India. Su objetivo es facilitar el comercio exterior y los pagos y garantizar el desarrollo y mantenimiento ordenados del mercado de divisas indio. Básicamente, ED tiene que garantizar el cumplimiento de la ley y investigar las infracciones en virtud de la ley FEMA.

Esta renovada atención a las violaciones de FEMA se produjo después de la continua caída de la rupia india frente al dólar estadounidense. INR cayó a un mínimo histórico de 89,40 por dólar en esta semana, lo que lleva la caída del año hasta la fecha al 6%.

En general, las criptomonedas ofrecen un movimiento libre de dinero a través de las fronteras políticas. Esto se debe a que las criptomonedas pueden eludir los canales bancarios tradicionales. Muchas de esas salidas a nivel internacional podrían ejercer presión sobre la moneda nacional. Además de esto, las criptomonedas pueden convertirse en un nuevo terreno para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

De hecho, el popular criptointercambio indio CoinSwitch Kuber confirmó haber recibido un aviso ED:

“Recibimos consultas de varias agencias gubernamentales. Nuestro enfoque siempre ha sido el de la transparencia. Crypto es una industria en etapa inicial con mucho potencial y nos relacionamos continuamente con todas las partes interesadas».

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