Do Kwon sigue prófugo, la SEC cierra con nuevos cargos de fraude

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha estado ocupada esta semana. Su última acción es acusar a Terraform Labs y al director ejecutivo Do Kwon de fraude.

El 16 de febrero, la SEC cargado la firma con sede en Singapur y Do Hyeong Kwon con «orquestar un fraude de valores de criptomonedas multimillonario».

El presunto criptocriminal ha alcanzado el equivalente a un «nivel de búsqueda de 5 estrellas» en Grand Theft Auto V (GTA) términos.

Según la SEC, Terraform y Kwon «han recaudado miles de millones de dólares de los inversores al ofrecer y vender un conjunto interconectado de valores de criptomonedas, muchos de ellos en transacciones no registradas».

El esquema, afirma, comenzó en abril de 2018 y colapsó en mayo de 2022.

Do Kwon en La línea de fuego

Do Kwon ha estado prófugo desde el colapso de Terraform Labs el año pasado, se desconoce su paradero actual, pero recientemente se creía que estaba en Serbia, según las autoridades de Corea del Sur.

La SEC también mencionó los activos masivos, que son derivados criptográficos que reflejan los precios de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa. Él dice que la compañía los ha utilizado como un vehículo para atraer inversores al ecosistema.

«La denuncia también alega que Terraform y Kwon han estado ofreciendo y vendiendo a los inversores otros medios para invertir en su criptoimperio, incluidos los tokens de seguridad de criptoactivos MIR, o tokens «espejo», y la propia LUNA«.

Además, dijo que Kwon «ha estado comercializando acciones de criptomonedas para inversores que buscan obtener ganancias, afirmando repetidamente que los tokens aumentarían de valor».

Promocionaron a UST como una «moneda estable de retorno», con rendimientos de hasta el 20%, dijo la SEC. Supuestamente, Terraform también ha engañado a los inversores sobre la estabilidad de UST. La moneda estable colapsó en mayo, separándose del dólar y derribando todo el ecosistema Tierra/Luna. Actualmente también vale $ 0.028 en su versión más reciente llamada TerraClassicUSD (USTC).

Gary Gensler sobre Crypto Warpath

El presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo:

«También alegamos que cometieron fraude al repetir afirmaciones falsas y engañosas para generar confianza antes de causar pérdidas devastadoras a los inversores».

Agregó que el caso «demuestra cuán lejos llegarán algunas empresas de criptomonedas para evitar cumplir con las leyes de valores». Gensler y la agencia insisten en que las criptomonedas son valores. Sin embargo, aún no se han clasificado oficial y legalmente como tales.

Los cargos contra Kwon y la empresa se presentaron en un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York en Manhattan. Incluyen la violación de las disposiciones de registro y antifraude de las Leyes de Bolsa y Valores.

En enero, Albright Capital presentó voluntariamente una demanda colectiva contra Terraform Labs.