El banco central holandés impone una multa de USD 3,6 millones a Coinbase

• Las autoridades dicen que el intercambio centralizado no siguió las reglas.
• El intercambio ofrecía servicios de criptomonedas en los Países Bajos sin estar registrado.

Él banco central holandés (DNB) multado Moneda base, el intercambio de criptomonedas líder en los Estados Unidos, 3,3 millones de euros (3,6 millones de dólares) por no obtener el registro necesario antes de ofrecer servicios de criptomonedas en los Países Bajos. El DNB dijo que consideraba la importancia de Coinbase como intercambio de criptomonedas y el hecho de que atendía a una base de clientes considerable en la nación ubicada en el noroeste de Europa.

Además, para el período comprendido entre noviembre de 2020 y agosto de 2022, las autoridades dicen que el intercambio centralizado no siguió las reglas. Además, las organizaciones que operan en los Países Bajos o que tienen la intención de brindar servicios relacionados con las criptomonedas primero deben registrarse en el DNB para cumplir con la Ley holandesa contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

No registrado con las autoridades.

Además, el 21 de mayo de 2020, el banco central hizo cumplir una regulación que exige que todos los intercambios de criptomonedas y los proveedores de servicios de criptomonedas se registren en la agencia gubernamental. Debido al anonimato inherente que ofrecen los servicios criptográficos, esto se ha hecho debido al creciente peligro que representan estos servicios para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El DNB también reveló que el intercambio había violado previamente los objetivos de las instrucciones al ofrecer servicios de criptomonedas en los Países Bajos sin estar registrado en el DNB. Coinbase no podrá reportar transacciones sospechosas al país Unidad de Inteligencia Financiera hasta el 22 de septiembre de 2022, por tiempo transcurrido por incumplimiento. Esto puede haber llevado a que las agencias de investigación no reporten las transacciones sospechosas en este momento.

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