El Banco de Israel inicia contra el criptoterrorismo y el lavado de dinero

• Bank of Israel toma medidas contra el uso ilegal de criptomonedas.
• Deben llevarse a cabo evaluaciones de riesgo adecuadas.
• Los bancos no realizan transacciones sin una licencia adecuada.

Como el dominio de las criptomonedas se ha apoderado del mundo, junto con el mundo oscuro también. Es sumamente evidente que el uso de criptomonedas y Bitcoin (BTC) se ha incrementado significativamente en los últimos años. Esto incluye todo tipo de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, tráfico de drogas, tráfico de armas y mucho más.

El verdadero potencial de las criptomonedas y BTC para ser altamente anónimos es la única razón por la que se usan tan profusamente para tales transacciones ilegales. A pesar de todo esto, aunque actualmente medio mundo se encuentra en la disyuntiva de legalizar o no las criptomonedas, otros países que ya han legalizado las criptomonedas y el BTC se enfrentan ahora a otro gran problema.

Aquellos países que legalizaron las criptomonedas y BTC ahora están luchando de manera efectiva en términos de combatir el uso de criptomonedas contra el comercio ilegal, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Uno de esos países que ha tomado nuevas iniciativas contra estos problemas es Israel.

Las nuevas iniciativas del Banco de Israel para las criptomonedas

Como resultado, el Banco de Israel ha anunciado oficialmente nuevas pautas para evitar el uso ilegal de criptomonedas. Esto salió del Banco de Israel el 11 de marzo de 2022. Las nuevas pautas regulatorias emitidas por el Banco de Israel se enfocan principalmente en la lucha contra el lavado de dinero (AMT) y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT) a través de bancos que facilitan la criptografía para fiat actas.

Al hacerlo, el Banco de Israel ahora se compromete a construir un puente seguro entre los bancos que facilitan las transacciones criptográficas y los proveedores de servicios de moneda virtual (VCSP). Además, el Banco de Israel dice que esta nueva ley es muy necesaria para controlar el rápido aumento de usuarios de criptomonedas en general.

Además, de acuerdo con las pautas regulatorias, el Banco de Israel demuestra que regula todas las transacciones criptográficas ilegales de dos maneras. Una es investigar a fondo y rastrear las fuentes de dinero utilizadas para comprar la criptomoneda. El segundo es rastrear cómo se negocian las criptomonedas y dónde.

Además, se requieren documentos de licencia y aprobación adecuados del supervisor del mercado de capitales, la autoridad de ahorro y seguros para todo esto.