El cargo de Thodex exige más de 40.000 años de prisión; Özer desapareció

Un fiscal turco está buscando una pena de prisión de hasta 40.000 años para 21 acusados ​​asociados con el intercambio de criptomonedas Thodex, según la acusación presentada el jueves.

Esto fue anunciado por Thodex, una empresa de criptomonedas con sede en Turquía. Pasado abril que su plataforma había sido «cerrada temporalmente» para hacer frente a una «fluctuación anómala en las cuentas de la empresa», mientras que su fundador y director general, Faruk Fatih Ozer, volaba a Albania con más de 2.000 millones de dólares en fondos de inversores con él.

Al mismo tiempo, los usuarios del intercambio se quejaron de que no podían retirar cientos de millones de dólares en criptomonedas, y Ozer desapareció y se negó a hablar con nadie. En el momento de presentar la denuncia penal inicial, Thodex albergaba a más de 400 000 usuarios, de los cuales 390 000 estaban activos.

Tal como están las cosas, las autoridades turcas todavía tienen un mandato internacional activo para exigir el arresto de Ozer, en virtud del cual Interpol ha emitido una orden de advertencia roja para su arresto. Además, los hermanos de Ozer ya han sido arrestados por su asociación y participación con Thodex, mientras que la policía también secuestró a más de 62 personas en ocho ciudades, incluida Estambul.

¿40.000 años de prisión?

Según la acusación presentada recientemente, el fiscal pide penas de hasta 40.564 años para cada uno de los 21 imputados, según Bloomberg.

Cada uno de los procesados ​​fue acusado de “Constituir y dirigir una organización con el fin de delinquir, ser miembro de una organización, fraude utilizando como herramientas sistemas de información, bancos o instituciones de crédito, fraude por parte de comerciantes o ejecutivos de empresas y administradores de cooperativas”. , y Lavado de Activos Procedentes de Delitos”.

Los informes bloquearon a Ozer en el aeropuerto de Estambul en 2021, y desde entonces desapareció con las autoridades buscándolo activamente. Poco después de su desaparición, Ozer emitió un comunicado desde un lugar desconocido en el que refutaba las afirmaciones y prometía devolver el dinero a los inversores y regresar a Turquía en un momento posterior.

Más de $ 24 millones en pérdidas

Con el colapso del intercambio, la acusación cita una pérdida total de 24 millones de dólares (356 millones de liras), que se cree que está muy por debajo de los cientos de millones de dólares reclamados por las víctimas de Thodex.

Según un informe de febrero de Chainalysis, se cree que la cantidad es de alrededor de $ 2.6 mil millones, y el intercambio es responsable de aproximadamente el 90% del valor total perdido por los tirones de alfombras a nivel mundial el año pasado.

Si bien no está claro qué sucedió exactamente con los fondos robados, Be[In]Crypto pudo localizar al menos una billetera asociada a Thodex el año pasado. Thodex experimentó su mayor período de crecimiento en octubre de 2020, cuando las entradas alcanzaron los 1.700 Bitcoins. Sin embargo, durante ese tiempo, Thodex también registró su mayor transacción saliente diaria de 214 bitcoins, nuevamente el 23 de marzo de 2021.

La última transacción saliente conocida realizada en Thodex fue el 17 de abril de 2021. El juicio comenzará con la aceptación de la acusación, en virtud de la cual participaron más de 356.000 personas como denunciantes contra el intercambio fallecido.

¿Qué opinas sobre este tema? ¡Escríbenos y cuéntanos!

Descargo de responsabilidad

Toda la información contenida en nuestro sitio web se publica de buena fe y solo con fines de información general. Cualquier acción realizada por el lector sobre la información que se encuentra en nuestro sitio web es estrictamente bajo su propio riesgo.