El caso de manipulación del mercado de tokens de HYDRO termina con $2.8 millones en multas

Cinco personas recibieron multas masivas por «conspiración para manipular el mercado» utilizando el token ERC-20 Hydro (HYDRO).

Según los informes, el esquema resultó en pérdidas de más de $ 2 millones para los inversores.

¿Cuáles son los cargos?

Las autoridades de Miami han hecho un Sellado acusación pública el martes. Acusó a dos estadounidenses y un sudafricano de manipulación del mercado. Además, las autoridades han designado a otras dos personas en presentaciones separadas ante el Distrito Sur de Florida para que participen.

Se dijo que el activo virtual HYDRO de Hydrogen Technology Corporation se usaba en protocolos DeFi y GameFi de múltiples cadenas.

El tribunal acusó a los demandados de manipular el mercado de HYDRO al crear una demanda falsa. Se le acusa de promover compras caras. Según los informes, también utilizaron un robot comercial para realizar pedidos que no tenían la intención de cumplir. Según las autoridades, las transacciones falsas crearon una ilusión de actividad en el mercado.

Los conspiradores obtuvieron $ 2 millones en ganancias de sus ventas de hidroeléctricas de mayor precio, dijo el Departamento de Justicia en el comunicado.

Los ejecutivos designados incluyen al cofundador y director ejecutivo de Hydrogen Technology, el director de ingeniería financiera de la misma empresa y el director de tecnología de Moonwalkers Trading Limited.

Moonwalkers Trading supuestamente es la mente maestra detrás del bot comercial. Mientras tanto, el ex director ejecutivo de Moonwalkers y un ingeniero de blockchain de Hydrogen Technology también han sido acusados ​​​​de participar en el esquema.

Victoria de la SEC en el caso HYDRO

En septiembre de 2022, el Regulador de Valores Anunciado cargos contra los acusados. Llegó a los tribunales el 20 de abril y terminó con una victoria para la SEC. La cancha declarado que Hydrogen Technology y el ejecutivo Michael Kane están obligados a pagar la devolución, los intereses moratorios y una sanción civil en el caso.

El fallo requiere que Hydrogen Technology Corporation pague un total de casi $2.8 millones. Mientras tanto, Kane también tiene que pagarle a la SEC $260,000 en cuatro cuotas.

Según los informes, el FBI se ha hecho cargo del caso, según el Departamento de Justicia.

La SEC multó recientemente a muchas grandes empresas de criptomonedas. Los cargos incluyen tráfico de información privilegiada, fraude de valores y traición a la confianza de los inversores, entre otros cargos.

La agencia y Ripple han estado en conflicto legal durante más de dos años. La compañía de pagos también persiguió al organismo de control. Argumenta que la SEC no le ha dado a la industria una advertencia justa sobre su postura sobre las criptomonedas y las acciones. La SEC ya ha enfrentado críticas de muchas partes interesadas por su acción de cumplimiento.