El CEO de Binance ignoró las advertencias internas sobre las deficiencias regulatorias: Informe

El CEO de Binance, Changpeng «CZ» Zhao, ignoró las preocupaciones planteadas por los empleados de alto nivel sobre el débil conocimiento del cliente del intercambio (KYC) comprobar, en una lista de otras deficiencias reglamentarias, una Reuters encontró la investigación.

La agencia de noticias dijo que los altos ejecutivos de Binance, incluido el director de Cumplimiento Samuel Lim y la ex oficial de informes de lavado de dinero global Karen Leong, han expresado su preocupación por los débiles controles KYC del intercambio. Tres ex empleados de Binance lo dijeron Reuters trajeron estas preocupaciones a la atención de CZ, pero él las «ignoró».

Binance ha estado durante mucho tiempo en la mira de los reguladores de todo el mundo. descifrar posee previamente reportado en Binance múltiple deficiencias en el cumplimiento, lo que provocó la ira de los reguladores en el Reino Unido, Italia, Malasia, Singapur y muchas otras jurisdicciones. ReutersLa investigación abarca muchas de estas jurisdicciones y arroja luz sobre algunos de los mecanismos internos que subyacen a la relación de la bolsa con los reguladores.

Reuters también descubrió que algunos miembros del personal de Binance, incluidos Leong y Lim, sabían que los procedimientos KYC de Binance no eran rigurosos.

En un mensaje enviado a mediados de 2019, Leong dijo que CZ no quería «no kyc». Leon también dijo: “Reduce KYC. Aumenta los límites. MEJOR COMBO, «en el mismo mensaje. Lim, a su vez, habría expresado dudas sobre el plan de CZ para ingresar al mercado de moneda fiduciaria a criptografía». Maldición, ¿por qué tocar fiat si no quieres cumplir? Tan irónico LOL. Quédate completamente revuelto hombre Jizzus.

Malta

Los problemas regulatorios de Binance comienzan en Malta.

En octubre de 2018, Binance notificó a los reguladores de Malta su intención de solicitar una licencia. Reuters informa que CZ «se puso nervioso» por las normas contra el lavado de dinero y los estándares de información financiera del país. Para 2019, el intercambio decidió no solicitar más una licencia.

A declaración pública por el regulador maltés del 21 de febrero de 2020, confirmó que Binance «no está autorizado» para operar en el ámbito de las criptomonedas. Sin embargo, Binance continuó diciéndoles a sus clientes que sus términos de uso se regían por las leyes maltesas, según Reuters.

Alemania

Y en Alemania, la policía y los abogados que han representado a más de 30 presuntas víctimas de fraude han enviado «docenas de cartas» a Binance, según el Reuters investigación.

De acuerdo con una asociación con una firma de servicios financieros registrada en Alemania, CM-Equity, Binance acordó tomar una diligencia debida mejorada sobre un usuario si ha depositado más de € 10,000 ($ 11,000) en una sola transacción.

Para junio de 2021, Binance envió a CM-Equity una versión revisada de este estándar, que aumentó el umbral para la debida diligencia mejorada a $ 100,000.

Entre mayo y julio de 2021, Binance recibió 44 cartas solicitando información sobre transacciones por valor de al menos 2 millones de euros. La policía, los fiscales y los bufetes de abogados alemanes afirmaron colectivamente que estos fondos habían sido robados y lavados a través del intercambio. Binance dijo que no podía ayudar, según Reuters.

Además, la policía federal alemana pidió a Binance información sobre dos hombres «sospechosos de ayudar a un pistolero islamista que mató a cuatro personas en Viena en noviembre de 2020».

Según los informes, una carta de la policía alemana encontró que una de estas personas realizó transacciones «no especificadas» en Binance.

Controversia internacional

En otras partes del mundo, las autoridades reguladoras de los Países Bajos y Japón han emitido avisos a los clientes sobre el intercambio. Los reguladores de Italia y las Islas Caimán han declarado que Binance no tiene licencia para operar en sus respectivos países.

Binance ha sido objeto de medidas coercitivas en Malasia por operar ilegalmente en el país, según los reguladores de Malasia.

El Reino Unido también emitió un aviso al consumidor sobre Binance, y después de afirmar que el intercambio «no podía» ser regulado, Binance anunció que buscaba enmendar su relación con la FCA. Hasta la fecha, no hay evidencia que sugiera que Binance está en los buenos libros de FCA.

Binance también retiró recientemente su solicitud de licencia en Singapur. Un mes antes, los reguladores de la ciudad-estado pusieron a su disposición el intercambio. Lista de avisos para inversores.

Desde entonces, Binance ha Anunciado un memorando de entendimiento con la autoridad del Dubai World Trade Center. En diciembre del año pasado, CZ también se reunió con el Primer Ministro de Gibraltar, Fabián Picardo, quien descrito El CEO de Binance como un «visionario».

descifrar Previamente le pregunté a Binance sobre sus planes para una posible licencia, pero la compañía aún no ha respondido a nuestras consultas.