El cofundador de AirBit Club obtiene 12 años por un plan criptográfico de 100 millones de dólares

Pablo Renato Rodríguez, cofundador de AirBit Club, fue sentenciado a 12 años de prisión. Rodríguez fue un actor clave en un esquema piramidal criptográfico global que defraudó a los inversores por aproximadamente 100 millones de dólares.

A Rodríguez y sus coacusados ​​se les ordenó confiscar las ganancias fraudulentas, incluidas moneda estadounidense, Bitcoin y bienes raíces.

Los criminales del sistema criptográfico AirBit Club llevados ante la justicia

Así lo anunció el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams. condenación. Rodríguez y Gutenberg dos Santos cofundaron AirBit Club y lo comercializan como una empresa de minería y comercio de criptomonedas.

Sin embargo, se trataba de una sofisticada operación de blanqueo de dinero que engañó a los inversores para que se deshicieran de su dinero.

Los coacusados ​​Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millán y Karina Chairez también se declararon culpables y están a la espera de sentencia.

La estafa del AirBit Club fue un plan bien orquestado. Rodríguez y sus cómplices atrajeron a víctimas desprevenidas para que invirtieran en el AirBit Club, prometiéndoles ganancias garantizadas a cambio de inversiones en efectivo en membresías del club.

Williams amplió este tema y dijo:

“Rodríguez cofundó y dirigió un esquema piramidal internacional multimillonario que explotó a inversores en su mayoría poco sofisticados con falsas promesas de que su dinero se invertiría en el comercio y la minería de criptomonedas. En lugar de invertir en nombre de los inversores, Rodríguez ocultó el dinero de las víctimas en un complejo esquema de lavado utilizando Bitcoin, una cuenta fiduciaria de abogados y empresas pantalla internacionales y empresas pantalla, y utilizó el dinero de las víctimas para llenar sus propios bolsillos».

Sin embargo, nunca se ha realizado ninguna extracción o comercio de Bitcoin en nombre de los inversores. En cambio, los conspiradores utilizaron el dinero de las víctimas para enriquecimiento personal, comprando casas de lujo, automóviles y joyas y organizando exhibiciones extravagantes para reclutar más víctimas.

Para saber mas: Las 15 estafas criptográficas más comunes a las que hay que prestar atención

No es el primer rodeo

Las actividades fraudulentas de Rodríguez no son nuevas. Antes de la estafa del AirBit Club, la Comisión de Bolsa y Valores lo había demandado a él y a Dos Santos por un esquema de inversión piramidal similar conocido como Vizinova. Finalmente pagaron 1,7 millones de dólares en devoluciones y multas.

A medida que las criptomonedas ganan popularidad, se han convertido en un caldo de cultivo para los estafadores, por lo que es fundamental que los inversores actúen con cautela y la debida diligencia al invertir en este tipo de empresas.

El informe más reciente sobre delitos y estafas con criptomonedas de Chainalysis sugiere que los delitos basados ​​en criptomonedas están disminuyendo, pero siguen siendo un obstáculo importante, especialmente para los recién llegados.

png» alt=»Entradas a direcciones ilícitas por categoría de criptodelito 2022 vs. 2023. Fuente: Chainalysis» class=»lazy wp-image-397170″/>

El caso AirBit Club es una advertencia para los inversores y una severa advertencia para los estafadores. Destaca la importancia de la educación de los inversores y la necesidad de revisar cuidadosamente las oportunidades de inversión.

La condena de Rodríguez representa un paso importante para garantizar la integridad del mercado de las criptomonedas y proteger a los inversores de esquemas fraudulentos similares en el futuro.